[加密指南针]香港交易所涉7400万美元逃避AML分析

近期,一家已倒闭的香港交易所 Atom Asset (AAX) 开始将资金从其钱包转移到各种去中心化交易所和中心化平台,据称是为了逃避反洗钱(AML)控制。

在被发现之前,最后一次已知的涉及 AAX 交易所钱包的交易发生在 2023 年 10 月和 2022 年 11 月。在倒闭之前,AAX 是香港最大的加密货币交易所之一,拥有超过 200 万用户。

根据Beosin团队的分析,发现自2024年1月29日起,AAX交易所开始将25100枚ETH从其交易所钱包向外转移,其中转移资金共分了三笔,分别是一笔500ETH、一笔600ETH、一笔24000ETH。转移资金根据当前价格换算超7400万美元。究竟是怎么回事,这家交易所还有哪些不可告知的链上数据蹊跷,请和我们继续往下看。

AAX交易所事件来龙去脉

2022 年 11 月 13 日,就在加密货币交易所 FTX 申请破产后两天,AAX 也因交易对手风险暴露而停止提款并清除了所有社交渠道。最初,AAX 将冻结归因于针对涉嫌恶意攻击的安全措施。

2022年11月15日,AAX交易所发布声明表示其平台需要进行维护,除暂停提现外,将对衍生品进行自动清算。此后,AAX停止了平台运行和社交媒体的更新。

而蹊跷的事就在于:沉寂426天后,AAX交易所钱包开始活动,开始有大额资金开始转出至其它地址,尝试躲避AML工具的识别和监控!

link: https://etherscan.io/address/0x56c1319b31a5316a327bd889d58c8633b204536c

AAX交易所事件链上资金分析

Beosin KYT反洗钱分析平台对AAX交易所钱包近期的链上活动进行了深入研究,发现了一系列风险活动。首先,所有的25100枚ETH已被转移,操作人员采取了各种手段将部分ETH兑换为USDT,然后通过Cross Bridge跨链桥将资金转移到不同的区块链上,以进行资金的清洗。

Beosin KYT反洗钱平台

其中,大部分资金被转移到了Tron区块链上,并通过一些地址进行中转,然后沉淀在某些地址中,未曾转移。这种行为表明了明显的逃避AML的企图,试图掩盖资金的真实来源和去向。

Beosin KYT反洗钱平台

香港警方针对诈骗活动迅速采取行动,逮捕了两名与AAX相关的人员,目前正在努力绘制转移资金的路径并找回受影响用户的资产。

AAX交易所利用去中心化交易所、加密货币兑换和跨链桥等技术手段,试图模糊资金流动的路径和来源。这为监管机构和AML分析平台带来了巨大的挑战。

如何解决加密货币洗钱难题?

由于加密资产的匿名性、便利性和去中心化特性,不法分子会选择使用加密资产转移其非法获利的资金,监管机构与虚拟资产服务提供商(诸如加密货币交易所、加密钱包提供商、加密资产支付处理商等)面临着反洗钱及反恐怖融资等挑战。

对于监管机构而言,相关部门应完善和执行监管政策,确保虚拟资产服务提供商遵守AML和KYC规定,同时加强与各国家和地区监管机构的合作,共同打击跨境洗钱活动。

对于虚拟资产服务提供商而言,以下是防范非法资金的有效措施:

1. 实施严格的KYC和AML规定

交易所应该要求用户进行全面的身份验证,并确保他们符合KYC和AML规定。这包括收集用户的身份信息、地址验证和其它必要的资料。

2. 监控交易活动

虚拟资产服务提供商应该实施实时监控系统,以便检测和分析可疑交易活动。这包括监控交易金额、频率、来源和目的地等信息。交易所可利用 Beosin KYT 对每一笔交易进行定位,对用户进行画像,对交易进行评级,识别链上犯罪行为,从而降低犯罪者利用虚拟资产洗钱的风险。

3. 设立报告机制

虚拟资产服务提供商应建立报告机制,通过风控系统报告任何可疑交易或活动。虚拟资产服务提供商应及时处理这些报告,并与监管机构合作进行调查。Beosin KYT 可为虚拟资产服务提供商出具可疑交易报告(STR),帮助监管机构和执法机构进行取证调查。

4. 加强合作与交流

虚拟资产服务提供商应积极与安全公司、监管机构和执法机构合作,共同打击洗钱活动。可以预见,犯罪分子会不断调整和改进其洗钱策略,以适应监管措施和AML工具的变化。他们可能采取分散化的交易方式、使用隐蔽的交易路径或利用技术漏洞来隐藏非法资金流动。虚拟资产服务提供商应定期与安全公司进行合作交流,及时识别和应对这些变化。

Beosin注重KYT反洗钱工具的持续更新和优化,我们不断监测行业动态和新的安全威胁,将最新的分析成果和数据应用于Beosin KYT工具的改进中。这种持续的更新和优化确保了 Beosin KYT 在面对不断变化的恶意洗钱行为时能保持高度的敏感性和准确性。

总结

AAX交易所事件再次凸显了反洗钱的重要性。为了更好地应对类似事件,监管机构需要与虚拟资产服务提供商、区块链安全合规公司加强合作,共享信息和最佳实践,引入先进的反洗钱分析工具和平台,如 Beosin KYT 反洗钱分析平台,以加强对链上资金流动的监测和分析能力。

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