纽约起诉加密矿工和交易所，指控其诈骗10亿美元

纽约起诉加密矿工和交易所，指控其诈骗 10 亿美元？

据周四的一份新闻稿称，詹姆斯的办公室指控加密货币交易所 NovaTech 和挖矿公司 AWS Mining “从事非法传销活动”，抢劫了包括 11,000 名纽约人在内的投资者价值超过 10 亿美元的加密货币。她现在寻求禁止这两家公司在纽约开展进一步业务。

詹姆斯表示：“这些加密货币公司以移民和宗教社区为目标，承诺给他们提供财务自由，但却窃取了他们的钱财，榨干了他们一生的积蓄。”他指出，这些公司使用常见的加密货币诈骗渠道，包括社交媒体和 WhatsApp 群组。

由于无法长期维持承诺的回报，该公司于 2019 年倒闭，此后 Petions 继续推出 NovaTech。这家初创交易平台使用类似的策略招募客户：高回报承诺和招募奖金。

虽然据称该平台使用公司的每周利润来支付投资者回报，但投资者利润实际上是使用来自新投资者的资金产生的。尽管在 2019 年至 2023 年期间收入超过 10 亿美元，但检察官表示，该平台实际处理的加密货币交易额仅为 2600 万美元。

詹姆斯发誓：“我们看到了不受监管的加密货币平台存在此类骗局的真正危险，但纽约人可以放心，我们将使用我们掌握的工具打击加密货币欺诈者。”

去年，她还因未能注册为商品和证券交易所而从加密货币交易所 KuCoin 获得了 2200 万美元。该诉讼声称以太坊是一种未注册的证券，而不是商品——监管机构和立法者尚未理清这一争论。

美国众议院最近通过了一项立法，试图澄清商品和证券法如何适用于加密货币，以及交易所如何在各个机构正确注册。

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