时间：2024-05-11|浏览：2399
币安和库币 已获得印度反洗钱监管机构的注册，标志着加密货币的可信度又向前迈进了一步。
这两家交易所是去年 12 月被禁止的 9 家交易所之一，是首批在印度注册的与加密货币相关的离岸实体。
监管机构评论说，这些录音“让系统更加可信”。让我们看看下面的所有细节。
印度反洗钱注册：币安和库币获得批准
全球领先的加密货币交易所币安及其竞争对手库币已成为首批获得
印度财政部下属印度金融情报部门（FIU-IND）
批准的与加密货币相关的离岸实体。
这是在两家公司因“非法经营”而被禁止几个月后发生的。这两家公司以及 Huobi、Kraken、Gate.io、Bittrex、Bitstamp、MEXC Global 和 Bitfinex 在去年底被排除在印度之外。
FIU-IND 总监 Vivek Aggarwal 表示，币安和 KuCoin 的批准代表了该国加密货币可信度的积极信号。
阿加瓦尔还解释说，该部门将成立一个工作组，负责审查虚拟数字资产服务背景下的洗钱合规准则。
他还强调，官方对该行业的认可需要印度议会和政府的支持。
KuCoin是第一家支付罚款的加密货币交易所，支付了 41,000美元， 并已恢复运营。另一方面，币安必须参加金融情报机构的听证会并支付罚款才能恢复其活动。
据《经济时报》报道，币安可能需要支付最多 200 万美元。 Vivek Aggarwal 证实币安已注册，但合规程序尚未完成，罚款金额必须在听证会后确定。
Kraken、Gemini 和 Gate.io 等其他实体正在与监管机构进行谈判，而 OKX 和 Bitstamp 已提交退出印度市场的计划。
印度目前有 48 个根据反洗钱法注册为报告实体的加密实体。
上周五与媒体的会面是金融情报机构首次正式谈论加密货币，此前金融情报机构与 48 个注册实体的代表举行了会议，这也是一件新鲜事。
印度对加密货币的模糊性：从税收到 G20 全球共识
在国家层面，印度对加密货币一直保持着 模糊的立场 。
2022年，对数字资产征收的高额税收，加上加密货币市场的危机，迫使许多印度交易者转向国际交易所。损害当地部门。
然而，在对离岸实体实施禁令后，印度交易所的交易量已恢复。
印度在担任 2023 年 G20 主席国期间，推动就加密货币监管达成 全球共识 ，并成功获得所有成员就总体准则达成一致。
然而，该国因在没有明确的加密货币立法的情况下试图获得国际共识而受到批评。
印度自 2021 年以来一直将加密货币法案冷藏，并表示将在未来几个月内决定其立场。
一位著名立法者告诉 CoinDesk ，在 2025 年中期之前可能不会有任何加密货币法案。
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