中国将对海外虚拟货币交易平台网站采取监管措施

时间：2022-04-27|浏览：19972

自去年9月以来，ICO虚拟货币在中国经历了一轮最强的监管。目前，国内ICO虚拟货币交易所的清理整顿工作已基本完成，取得了显著成效。然而，从去年年底开始，中国交易虚拟货币，一些国内人士转向海外网站和平台参与ICO与虚拟货币交易有复苏迹象。在这种情况下，据报道，最近对虚拟货币的监管正在加强。《金融时报》记者独家获悉，它将是国内外的ICO对虚拟货币交易采取一系列监管措施，包括禁止相关商业存在，
前期清理整改工作成效显著
20179月4日，中国人民银行等七部委发布《关于防范代币发行融资风险的公告》(以下简称《公告》)，紧急停止ICO活动。与此同时，虚拟货币交易所在2017年9月30日0日前完全关闭其在中国的所有交易活动。
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根据公告，任何所谓的代币融资交易平台都不得从事法定货币和虚拟货币的交换业务，也不得作为中央竞争对手出售代币或虚拟货币。代币或虚拟货币提供定价和信息中介服务。对于非法的代币融资交易平台，金融管理部门将要求电信主管部门依法关闭其网站平台和手机APP，并要求互联网信息化部门将手机移动APP下架。存放，并依法向工商行政管理部门提出申请。吊销营业执照。
据报道，虚拟货币交易所和虚拟货币交易所的收集和排放ICO该平台基本实现了无风险退出，清理整改效果明显，有效防范了潜在的金融和社会风险。清理整改后，以人民币计价的虚拟货币交易量从全球交易量的90%以上下降到不到1%，风险大大降低。
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一些虚拟货币交易平台网站出现回归迹象
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然而，ICO与虚拟货币的交易并没有完全退出中国。据报道，在国内虚拟货币交易所关闭后，许多国内人转向海外平台网站继续参与虚拟货币交易。一些交易平台甚至通过所谓的场外交易来匹配个人用户之间的点对点交易。日本和香港是搬出交易平台的常见场所。
海外交易、规避监管、虚拟货币交易和ICO有回潮的趋势。一些国内人参与的海外ICO例如，公告中指出的各种风险和问题仍然存在，包括非法发行、虚假项目、欺诈甚至传销，投资者更难挽回损失。

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鉴于此，据报道，考虑到国内投资者转向海外平台参与交易所面临的各种风险，将出台一系列监管措施，以贯彻公告精神，防范和化解金融风险。包括禁止相关业务存在、禁止和处置国内外虚拟货币交易平台网站。在这种情况下，投资者需要认识到海外ICO与虚拟货币交易平台相关的风险，牢固树立风险防范意识，不参与相关违法活动。
继续加强虚拟货币交易平台的清理整顿
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自今年年初以来，中国对虚拟货币的监管并没有减弱。多次发布虚拟货币相关文件，发挥组合拳头，全面清理整改相关行为。据报道，央行业务管理部最近发布了《关于非法虚拟货币交易支付服务自查整改的通知》，要求所有法人支付机构对单位和分支机构进行自查整改，严禁虚拟货币交易。提供交易服务，并采取有效措施防止虚拟货币交易中使用支付渠道。
去年召开的全国金融工作会议强调，金融应该为实体经济服务。当然，金融创新也受到这一要求的限制。为贯彻全国金融工作会议精神，据报道，已发布文件，要求地方整改办公室规范比特币矿山整改，引导相关企业有序退出。
此外，1月26日，中国互联网金融协会发布的风险提示还指出，一些投资者转向海外开展相关活动，并提醒投资者海外平台也存在系统安全、市场操作、资本等风险。
根据风险提示，随着世界各国政府重视加强对虚拟货币领域的监管，一些海外交易平台可能会被所在国政府强行禁止，一些海外交易平台因疫情而受到限制。合规风险明显。在此背景下，国内投资者转向海外平台参与交易将面临一定的风险。同时，协会监测发现，一些国内机构或个人仍在组织所谓的货币交易和场外交易，并为其提供做市商、担保人等服务，本质上是虚拟货币。交易场所。这显然与现行政策不符。风险提示提醒投资者，上述行为存在政策风险。投资者应主动增强风险意识，保持理性，远离各种非法金融活动。
据报道，下一步，我们将继续密切关注虚拟货币相关行为，采取一系列监管措施，包括禁止相关业务存在、禁止和处置国内外虚拟货币交易平台网站等，防范金融风险，维护金融稳定。只要你将来找到一个，关闭一个；同时，根据未来的发展情况，不排除采取进一步监管措施的可能性。