虚拟货币交易平台反欺诈谨防以虚拟货币的名义非法集资

时间：2022-04-16|浏览：468

在中国，打着区块链的旗号，通过发行所谓的虚拟货币、虚拟资产和数字资产来吸收资金的行为本质上是对区块链非法集资、金字塔销售计划和欺诈的炒作。以及其他活动。
监管要求
任何组织和个人不得非法从事代币发行和融资活动。
融资平台交易
1、虚拟货币不从事法币和代币的兑换业务
2、禁止交易代币或虚拟货币市场
3、不允许为代币或虚拟货币提供定价、信息中介等服务
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金融机构和非银行支付机构
1、提供开户、注册、交易、清算、结算等产品或服务
2、不包括与代币和虚拟货币相关的保险
3、保险范围内不得包括代币和虚拟货币
常用套路
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一、假身份
它声称以虚拟货币的名义使用区块链技术，但并非真正的虚拟货币。ICO、IFO、IEO以名义发行代币，编造高层理论，欺骗公众信任。
穿着洋外套。由于中国不允许发行代币，通过境外服务器伪造成境外法定虚拟货币或申报为境外平台。
二、利益诱惑
空投“糖果”吸引新用户。注册并发送虚拟货币以快速吸引用户。
传销线下开发。推荐线下用户获取虚拟货币。所谓动态利润，具有明显的传销性质。
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高回报引诱投资。虚假承诺货币价值只涨不跌、投资周期短、收益高、无风险等。
三、网络吸金
在线平台注册。与正规金融机构不同，这些平台注册手续简单，只需填写手机号，无需验证身份即可进行交易。
在线支付。使用在线支付工具接收和支付资金，交易速度快。收款账户隐蔽性强，流通复杂，资金下落难以跟踪。

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四、幕后
伪造交易信息。伪造平台用户数量、虚拟货币交易数量、金额等信息，制造虚假繁荣的错觉，吸引用户投资。
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虚假的价格趋势。在早期阶段，让价格继续上涨当前国内许可的虚拟货币交易平台，吸收大量资金，然后继续降价，价格远低于买入价格，赚取巨额利润。同时，设置了一个复杂的提款门槛，以限制平台上的提款。
五、带钱跑
资金链断裂，平台运营失败，资金直接流失。
提示
1.不要相信任何虚拟货币
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发行投资的机构或个人
对于所谓的虚拟货币投资机构和积极上门的人员，要小心，不要盲目相信宣传和专家推荐，投资金融产品必须通过正式渠道和公司购买。
二、不受任何高回报，
高回报虚拟货币项目的诱惑
高回报往往伴随着高风险，不受法律保护的经济活动，如虚拟货币投资，蕴含着巨大的风险。要增强理性投资意识目前国内许可的虚拟币交易平台，依法保护自身权益。
不要碰不懂的东西，
行业不透明
虚拟货币投资往往不清楚资格、许可证、商业模式、资本流动、利润模式等。不要联系不了解的业务，不要投资于不公开和透明的行业。