ZKasino 拉格拉世嘉帮助确保数百万欧元

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赌博平台诈骗调查中查获超过 1100 万欧元，男子被捕。

4 月 29 日星期一，FIOD 逮捕了一名涉嫌欺诈、贪污和洗钱的 26 岁男子。调查重点是围绕涉嫌赌博平台 ZKasino 的大规模诈骗。在这个赌博平台上，全球受害者已投资了超过 3000 万美元的加密货币。

在调查中，搜查了一座房屋，并没收了数字数据载体。价值超过 1140 万欧元的各种资产被查获，包括房地产、一辆豪华汽车和各种加密货币。嫌疑人被带见治安法官，出于调查目的，他的拘留期限延长了十四天。

根据 X 平台（以前的 Twitter）上的报告和 FIOD 情报部门的信息，刑事调查于 4 月 25 日开始。 ZKasino 将自己定位为赌博平台和区块链赌场。投资者被引导相信他们将在 30 天内收回投资。但那并没有发生。智能合约的设置方式表明这种回报并非有意为之。这可能表明一种称为地毯拉动的作案手法（见方框内文字）。

在调查过程中，FIOD 与加密货币交易所金融犯罪合规和调查团队的工作人员密切合作

FIOD 的调查团队与检察官办公室在过去几天一直在进行数字金融调查。在此过程中，他们设法与参与该骗局的人取得联系。为了返还受害者存入的数百万美元，技术上有必要参与这起诈骗案的人进行合作。因此，这一点已明确传达给他们。不排除逮捕更多人。

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