数字货币打击潘功胜：坚决打击虚拟货币交易和ICO融资

时间：2022-04-26|浏览：16436

21日晚，大量“币圈”微信公众号被关闭，其发布的内容大多涉及“炒币”和“首次代币发行（ICO）”。此前，国家互联网金融风险专项整治组组长、中国人民银行副行长潘功胜公开表示，虚拟货币交易场所和ICO属于非法金融活动数字货币打击数字货币打击，坚持“现身即打”
近年来，与虚拟货币有关的投机炒作盛行，价格暴涨，风险迅速积累，经济、金融和社会秩序受到严重扰乱。ICO融资主体鱼龙混杂，融资操作涉嫌非法发行证券、非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。
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为维护金融稳定，去年中国人民银行会同各部门在互联网金融风险专项整治框架下，指导各地清理整顿虚拟货币交易场所和ICO活动，并印发《关于防范代币发行和融资风险的公告》。
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清理整顿国内虚拟货币交易场所和ICO活动取得初步成效。接近全国互联网金融风险专项整治组办公室（以下简称“整改办”）的人士告诉记者，国内88家虚拟货币交易平台和85家ICO平台已基本实现无风险退出；之前占全球90%以上，现在下降到不到5%，有效阻断了虚拟货币价格暴涨暴跌对我国的负面影响，避免了虚拟货币泡沫。

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然而，在互联网时代，非法金融活动的形式正在迅速变化和转移。接近整改办的人士表示，近期部分交易平台“走出去”，国内少数平台“卷土重来”，存在风险隐患。一些机构或个人以“区块链”、“虚拟货币”为噱头，进行传销、诈骗等违法犯罪活动，造成极大危害。一些公众号和网络媒体对此推波助澜，进一步放大了相关活动的负面影响，需要妥善控制。
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接近整改办的人士表示，为巩固专项整治工作成果，防范化解金融风险，下一步有关部门将进一步采取针对性整改措施，维护金融秩序和社会稳定。
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一是对124个虚拟货币交易平台网站采取必要的管控措施，这些网站的服务器位于境外，但实质上是为境内居民提供交易服务。下一步将加强监控，实时封锁。
二是加强对国内新增ICO和虚拟货币交易相关网站和公众账号的处置。国内ICO和虚拟货币交易场所的网站和公众号，以及为上述活动提供支持和服务的公众号、自媒体和网站，将及时关闭和查封。21日晚间，金晶财经、币世界等公众账号因涉嫌发布ICO和虚拟货币交易炒作信息，被责令屏蔽所有内容并永久封号。
三是从支付结算端抓起，继续加强清理整顿力度。多次约谈第三方支付机构，要求其严格执行不开展比特币等虚拟货币相关业务的要求。指导相关支付机构加强支付渠道管理、客户识别和风险提示，建立监测调查机制，停止为可疑交易提供支付服务。