英国政府：加密货币公司是 2022 年至 2023 年洗钱的“最大风险”

英国最高金融监管机构表示，加密货币公司是被洗钱“风险最大”的公司之一。

在 5 月 1 日的一份报告中，英国财政部根据金融行为监管局 (FCA) 提供的数据得出结论，加密资产公司是“特别容易”遭受金融犯罪（特别是洗钱案件）的四种公司之一2022 年至 2023 年间。

加密货币公司与零售银行、批发银行和财富管理公司一起上市。

加密资产公司仍然容易被洗钱利用。资料来源：FCA

该报告显示，2022 年至 2023 年间，共有 52.8 名全职专业人员负责监督反洗钱案件，其中近三分之一专门负责监督加密货币公司。

2022年至2023年期间，FCA的金融犯罪专家对在英国运营的金融公司总共进行了231次审查，另外还对375起与金融犯罪和制裁相关的案件进行了审查。

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作为这些全职审查之外更广泛监管工作的一部分，FCA 团队向英国加密货币公司发起了总共 95 起案件。

英国一直在努力为当地加密货币公司引入更明确的立法，英国财政部于 4 月 16 日宣布，其目标是在 7 月之前为加密资产和稳定币提出完整的监管框架。

4 月 26 日，英国国家犯罪局 (NCA) 和警方获得了更大的权力，可以“扣押、冻结和销毁”犯罪分子使用的加密货币。根据新规定，该国警方将不再需要在扣押加密资产之前进行逮捕。

英国执法部门现在可以扣押密码和记忆棒等有助于调查的物品。如果加密资产被认为有损公共利益，他们还被授予权力，禁止加密资产重返流通——通常是通过销毁资产。

根据新法律，英国警方可以将扣押的非法加密货币转移到他们控制下的钱包中，犯罪受害者可以申请从其加密货币账户中收回资金。

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