KuCoin面临美国洗钱指控

KuCoin面临美国洗钱指控

美国司法部指控库币及其两位创始人故意参与洗钱活动。

这些指控表明，加密货币交易所 KuCoin 从事的活动违反了《银行保密法》和有关未经许可的资金传输的规定。

美国司法部 (DOJ) 强调，该交易所的创始人 Chun Gan 和 Ke Tang 试图隐瞒其美国客户的存在，以绕过 AML 和 KYC 要求。

美国司法部声称，该交易所在没有获得汇款业务必要许可证的情况下开展业务，明显违反了《银行保密法》。

美国检察官达米安·威廉姆斯强调，库币似乎无视该国的法律法规。

威廉姆斯指出，该交易所处理的交易涉及超过 50 亿美元的潜在可疑和非法资金。

消息传出后，KuCoin 代币 (KCS) 的价格立即下跌 5%。

美国国土安全部副特工达伦·麦科马克强调了起诉书的重要性。

麦科马克将 KuCoin 的运营描述为涉嫌大规模的犯罪阴谋，并指出该交易所的增长为超过 3000 万客户提供服务，而没有遵守对全球数字金融生态系统的安全和完整性至关重要的法律标准。

甘和唐都是中国公民，目前仍在逃。

这些指控可能导致创始人和其他相关方面临最高 10 年的监禁。

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