荷兰央行透露，Crypto.com 因注册违规而被处以罚款

荷兰中央银行 De Nederlandsche Bank (DNB) 对 Crypto.com 因未经注册而运营两年以上而处以罚款。

罚款是在 10 月份实施的，但在 3 月 13 日才宣布。目前还不清楚为什么当时没有公开这一举措，也不清楚为什么现在才宣布。

10 月 23 日，DNB 对 Foris DAX MT（商业名称为 Crypto.com）处以 285 万欧元（当时为 300 万美元）的罚款，原因是其在 2020 年 5 月 21 日至至少 11 月 21 日期间未经注册提供加密服务。 2022年5月8日。2020年5月21日是DBN引入注册要求的日期。

加密货币服务提供商必须根据荷兰反洗钱和反恐怖主义融资法案进行注册。

DNB 表示，罚款的基本金额为 200 万欧元，但由于违规的严重性和罪责程度，罚款金额有所增加。

来源：X 上的@DNB_NL

Crypto.com 通过不支付监管费和合规成本而享有相对于竞争对手的优势。

Crypto.com 在此期间拥有“大量”客户，并且由于缺乏注册，“DAX MT 在违规期间无法向荷兰金融情报机构报告异常交易”。

Crypto.com 于 10 月 9 日对 DNB 的决定提出异议。

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Crypto.com 于 2023 年 7 月在荷兰注册。DNB 发言人当时告诉 Cointelegraph，荷兰用户已被合法允许使用该交易所，尽管该交易所是非法运营的。

该交易所发言人在 3 月 13 日的一份声明中告诉 Cointelegraph：

“罚款与过去且已纠正的事件有关，不会影响我们正在进行的市场运营或服务。

[……]我们已经及时、透明地解决了人们提出的担忧。”

DNB 于 2022 年 4 月对加密服务提供商制定了注册要求；

2021 年 8 月，币安收到 DNB 的警告后，因未注册而运营而被罚款 330 万欧元（当时为 350 万美元）。在尝试注册失败后，币安宣布将于 2022 年 6 月停止在荷兰的运营。

目前荷兰有 41 家注册加密货币服务提供商。

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