虚拟货币报备美国司法部对比特币和其他虚拟货币发起刑事调查

时间：2022-04-23|浏览：443

5月24日，媒体消息称，四名知情人士透露，美国司法部已开始对比特币等虚拟货币展开刑事调查，目标是是否存在价格操纵行为。这是对火热的加密货币市场进行严格审查的时刻，该市场目前充满了违规行为。
知情人士说，调查的重点是影响价格的非法行为，例如欺诈，或通过虚假订单欺骗其他交易者进行买卖。目前，美国联邦检察官正在与监督比特币相关衍生品的商品期货交易委员会密切合作。
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美国当局担心虚拟货币容易出现欺诈：一是交易所不一定积极防范骗子；缺乏监管。
出于同样的担忧，中国去年9月关闭了境内所有加密货币交易所，日本、菲律宾等国也加强了对交易所的监管，直接导致今年比特币价格较往年走低。年。尽管如此，加密货币仍然是全球投资热点，粉丝争相参加行业会议，名人涌向代币平台虚拟货币报备，华尔街的关注度不断提高。
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知情人士说，美国司法部正在研究如何根除欺诈和洗钱行为。在欺诈行为中，交易者提交大额订单，然后在价格朝着他们想要的方向移动时取消订单。洗钱一般体现在交易者以自己的名义使用不同的账户进行交易，也会给市场造成虚假印象，诱使更多人参与交易。知情人士说，检察官现在不仅在调查比特币，还在调查以太坊。
到目前为止，司法部和商品期货交易委员会都没有对调查作出回应。
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在最近的调查之前，据媒体报道，美国证券交易委员会（SEC）传唤了数十家涉及加密货币市场的公司和顾问团队虚拟货币报备，并根据 SEC 的法律合规性要求提供信息。
根据研究公司 Next 的研究，2018 年第一季度，美国发生了 26 亿美元的首次代币发行 (ICO) 融资。
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SEC 主席 Jay Clayton 和商品期货交易委员会主席 (J.) 在 1 月份发表评论称，“SEC 已在 ICO 上投入了大量监管资源。”
今年 2 月 6 日，Jay Clayton 在参议院关于虚拟货币的听证会上表示，投资者将美元或加密货币兑换成 ICO 发行公司推出的数字资产，这些资产被称为硬币。（硬币）或令牌（令牌）。这些硬币符合证券的关键特征，特别是在二级市场转让交易中，并且可能升值。那么证券的发行必须要有许可证，否则就会违反1934年出台的证券交易法（Act）。
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早在去年 7 月 25 日，SEC 就发表声明明确 ICO 代币是一种证券。在SEC的监管范围内，需要遵守联邦证券法的相关规定，并提醒投资者谨慎做出投资决策。SEC指出，ICO的市场参与者发行和销售证券需要在SEC注册，如果他们不想备案，则必须符合豁免条件。
Jay Clayton认为，投资者缺乏保护，很多交易平台公然称自己为“交易所”，但对传统交易所缺乏必要的保护措施，缺乏监管，存在操纵市场和“拉涨”等市场操纵行为。欺诈的可能性。
传统投资者也表现出对加密货币的厌恶。在 5 月初的巴菲特股东大会上，巴菲特表示：“我认为加密货币的最终结果会很糟糕。因为它们不会产生与这项资产相关的任何价值，而且你还有一些其他的东西可能很快就会创造出来。货币的新问题，包括汇率等等，都是非常难解决的问题，所以很多人现在看到这样的机会，然后希望有这样的机会致富，尤其是看到自己的邻居已经过去了这样一有机会发财的时候就去投机，我觉得结果不会太好。”