[亚伯]缅甸诈骗者窃取1亿美元加密货币

Chainaanalysis 报告显示，缅甸的浪漫诈骗者积累了 1 亿美元的加密货币，凸显了非法活动与数字资产之间的联系。

过去两年，一个总部位于缅甸的犯罪团伙利用杀猪计划，从受害者那里骗取了价值 1 亿美元的加密货币，诈骗者欺骗受害者建立虚假关系，并说服他们将资金投资于加密货币。

根据 Chainaanalysis 的一份新报告，犯罪团伙在缅甸境外活动，特别是在苗瓦迪镇的 KK Park 院落。

据报道，该大院容纳了数千名被贩运的工人，是爱情诈骗的中心，受害者遭受残酷的工作条件和强制手段，以达到诈骗配额。

“这些人面临的处境非常可怕。

他们每天被迫工作 12 小时或以上，如果没有达到联系潜在诈骗受害者的配额，团伙就会殴打他们、折磨他们，甚至扣留食物。”

Eric Heintz，国际正义使命全球融合中心的全球分析师 您可能还喜欢：Web3 反诈骗侦探发现使用恶意操作码的网络钓鱼攻击，该攻击导致 420 万美元损失。加密货币，突出了这些非法活动的盈利能力。

与缅甸犯罪团伙相关的地址的链上活动 |

来源：Chainaanalysis 尽管执法机构最近在打击这些犯罪方面取得了一些成功，但该问题的普遍性要求“迫切需要解决爱情诈骗问题”，Chainaanalysis 表示。

2023 年 11 月，美国司法部 (DoJ) 与 Tether 一起从一个犯罪组织手中查获了价值 900 万美元的 USDT，该犯罪组织利用浪漫计划骗取毫无戒心的美国投资者持有的加密货币。

美国司法部表示，这些资产理应属于 70 多名生猪屠宰受害者。

根据 CCData 的数据，截至发稿时，Tether 将近 1,300 个与非法活动相关的加密钱包列入黑名单。

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