香港计划对场外交易实施统一反洗钱要求

香港政府将加强对场外数字资产交易的监管，使其遵守与零售数字资产交易相同的要求。

2月8日，政府

发布了

《关于规范虚拟资产场外交易立法建议的公开征求意见》。咨询将持续至4月12日。

该文件的主要建议是将场外交易纳入《反洗钱和反恐融资条例》(AMLO) 的管辖范围，该条例自 2023 年 6 月起生效。通常，场外交易是指提供商与客户之间直接进行的交易，无需经过集中式市场，例如交易所。

政府建议仅将“任何虚拟资产以任何货币进行的现货交易”纳入场外交易类别，而虚拟资产交易将保留在标准虚拟资产交易提供商（VATP）许可证的范围内。点对点交易也将不在场外交易的范围之内。

据政府称，香港约有 200 个实体 VA OTC 网点（包括自动柜员机）和约 250 个有关买卖 VA 服务的数字平台或活跃的在线帖子。

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该法规将要求场外交易者遵守与所有其他虚拟资产服务提供商大致相同的要求。他们必须获得海关关长的许可，并提供当地管理办公室的地址、通讯地址以及当地账簿和记录的存放地点。

被许可人只能将资产从其注册钱包转移到客户钱包，并且客户必须提供其钱包的所有权和控制权证明。

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