[加密市场分析师]欧盟临时协议：加密资产服务专业版

根据欧盟理事会和议会达成的临时协议，加密资产服务提供商将有义务验证交易超过 1,090 美元的用户的事实和信息。比利时财政部长表示，新要求将“确保欺诈者、有组织犯罪和恐怖分子没有空间通过金融体系将其收益合法化。”

新措施减轻与自托管钱包相关的风险

根据欧盟 (EU) 理事会和议会之间的临时协议，加密资产服务提供商 (CASP) 现在将被列入必须“进行尽职调查”的义务实体名单中对他们的客户。”这意味着 CASP 需要验证交易超过 1,090 美元或 1000 欧元的用户的事实和信息。

欧盟理事会在 1 月 18 日的声明中声称，尽职调查（还包括报告可疑活动）“增加了降低与自托管钱包交易相关风险的措施”。声明还解释了为什么理事会和议会同意将 CASP 添加到已经包括银行、赌场、房地产机构和资产管理服务的名单中。

比利时财政部长文森特·范·佩特格姆 (Vincent Van Peteghem) 在评论对现有法规的拟议修改时表示：

“该协议是欧盟新反洗钱体系的重要组成部分。它将改善国家反洗钱和恐怖主义融资体系的组织和协作方式。这将确保欺诈者、有组织犯罪和恐怖分子没有空间通过金融体系将其收益合法化。”

根据临时协议，豪华汽车、飞机、游艇和文化产品等商品的贸易商也成为义务实体。此外，职业足球俱乐部也成为义务实体。不过，根据声明，欧盟成员国如果认为足球行业风险较低，仍然可以取消该行业。

新的现金支付限额

同时，声明还透露，会员将被要求施加近11,000美元的现金支付限额。通过限制现金支付的价值，欧盟的目标是“让犯罪分子更难洗黑钱”。该声明还透露了针对偶尔加密货币用户的新现金支付门槛。

欧盟理事会表示：“此外，根据临时协议，有义务的实体将需要识别和验证偶尔进行 3,000 欧元至 10,000 欧元现金交易的人员的身份。”

该委员会的声明还概述了成员国各自金融情报机构（FIU）的职责。它表示，每个单位都将“立即直接访问财务、行政和执法信息”。这些信息可以包括加密货币传输、国家机动车辆和海关数据。

在理事会和议会达成协议后，临时协议文本现将提交成员国代表和欧盟批准。

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