印度男子在俄亥俄州法院认罪并交出 1.5 亿美元加密货币

来自北阿坎德邦哈尔德瓦尼的 40 岁印度国民班米特·辛格 (Banmeet Singh) 在俄亥俄州一家法院承认了与运营庞大的暗网贩毒网络有关的指控。

经营全球毒品分销网络的辛格被从英国引渡到美国。

辛格做了什么？

这名去年从英国引渡的印度男子经营着一个全球毒品分销网络，在 Silk Road、Alpha Bay 和 Hansa 等平台上提供受管制药物。

被告现已同意没收价值 1.5 亿美元的加密货币，这对 DEA 来说是一次历史性的金融扣押。

他的非法活动从 2012 年中期到 2017 年 7 月，当时他控制了美国至少 8 个配送中心。

这些小组负责接收来自海外的药品，重新包装，并将药品重新分发到所有 50 个州以及加拿大、英格兰、爱尔兰、牙买加、苏格兰和美属维尔京群岛。

法庭文件显示，辛格在多个暗网市场上建立了供应商营销网站，销售一系列受控物质，包括芬太尼、LSD、摇头丸、Xanax、氯胺酮和曲马多。

客户使用加密货币进行购买，辛格亲自管理分销，通过各种运输服务将受控物质从欧洲运输或安排运输到美国。

对他采取的法律行动

安妮·米尔格拉姆 (Anne Milgram) 是缉毒局 (DEA) 官员。

她正在与美国和英国的执法合作伙伴合作，瓦解辛格的企业。

米尔格拉姆表示，“缉毒局很自豪能够与美国和英国的执法伙伴合作，瓦解这家企业，保护美国人民，并将辛格绳之以法。”

该印度人的非法活动于 2019 年 4 月达到顶峰，当时他在伦敦被捕。

经过引渡努力，他于 2023 年被带到美国接受指控。

辛格被带到美国后认罪。

共谋、持有和分发受管制物质以及共谋洗钱。

俄亥俄州南区检察官肯尼思·帕克 (Kenneth L. Parker) 强调了辛格分发小组的广泛影响力，并宣布：“今天，随着班米特·辛格 (Banmeet Singh) 认罪，舞会结束了。”

辛格商定的刑期是八年监禁，量刑日期尚未由联邦地区法院法官确定。

此案是缉毒局、国税局、CI、HSI、USPIS 和俄亥俄州当地警察部门共同调查的结果，并得到了英国国家犯罪局 (NCA)、皇家检察署 (CPS) 和英国皇家检察署 (CPS) 的协助。英国中央管理局（UKCA）。

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