时间:2024-01-27|浏览:295
据 CryptoPotato 报道,爱沙尼亚政府已批准将两名公民伊万·图罗金 (Ivan Turogin) 和谢尔盖·波塔彭科 (Sergei Potapenko) 引渡到美国,罪名是加密货币欺诈。 嫌疑人被指控运营虚假加密服务,诈骗受害者超过 5 亿美元。 爱沙尼亚司法部表示,有充分证据表明嫌疑人的引渡条件已得到满足。
最新进展是在塔林巡回法院阻止了政府先前的引渡批准后发生的,称爱沙尼亚当局未能检查引渡是否会侵犯个人的基本权利。 Turogin 和 Potapenko 经营着一家名为 HashFlare 的加密货币挖矿业务和一家名为 Polybius 的加密货币银行,美国司法部 (DOJ) 将其描述为庞氏骗局。 据称,这些人从投资者那里获得了 5.75 亿美元,并通过空壳公司洗钱购买房地产和豪华汽车。
2022 年 11 月图罗金和波塔彭科被捕后,司法部指控他们犯有 16 项电信欺诈罪和一项共谋洗钱罪。 由于已批准将他们引渡到美国,如果罪名成立,嫌疑人可能面临最高 20 年的监禁。 目前尚不清楚嫌疑人何时会被移交给美国。
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