利用区块链技术发行虚拟货币涉嫌组织、领导传销活动的犯罪

通过区块链技术发行货币构成组织和领导金字塔销售活动的犯罪。核心是利用金字塔销售的宣传和推广模式，任何项目或商业模式都不能与人员的参与分开。区块链生态系统的建设也是如此。最初，仅仅发行虚拟货币并不违法，它只是区块链生态系统循环的一部分。然而，如果发行的虚拟货币是公开发行的，它将被视为公开发行ICO，违反了9.4 公告。
在进行公开发行融资时，参与区块链项目的人获得回扣的基础和来源已成为争论的焦点。回扣是根据人数计算或返利的基础，返利支付的入场费属于传销。但是，如果返利基础或返利来源不按人数计算，则不支付注册费，不符合组织领导的要求。传销犯罪的条件。
以矿机租赁/销售/质押的返利模式为例，返利以租赁/销售/质押的矿机数量为准，返利来源为挖掘产生的虚拟货币收益机。这打破了基于人数的报酬，实体矿机的销售成为盈利的基础。当参与者分享矿机产生的虚拟货币收入时，打破了付费矿机返利的事实。机器租赁/销售/质押的最终收入不是由平台提供的，而是取决于市场上公开交易的虚拟货币的价值。还有无罪辩护的空间吗？
四、返利比例纠纷
每个商业模式或金融项目都可以得到认可，不仅因为模式项目本身很有价值，而且因为它可以给他人带来好处，而且投资是基于利益驱动的。

因此，无论是合法的商业模式还是金字塔销售，都不可避免地会给投资者带来回报和回扣。在回扣过程中，区分商业金字塔销售或欺诈金字塔销售的关键是回扣的比例（分配比例）。这也是对区块链代币发行项目的验证，团队是支付销售业绩还是吸引人。欺诈金字塔销售的目的。许多人认为现行法律没有规定回扣的比例，因此无法证明。
但是，这个比例可以从合法直销模式的规定中得知。根据《直销管理条例》第二十四条的规定，直销企业应当至少向直销员支付月薪。直销企业支付给直销员的报酬，只能按照直销员直接向消费者销售产品的收入计算。消费者销售的产品收入的30%。
本规定可解释为三个有利因素：
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一是层次，企业只能采用直销模式-直销商-消费者由三个身份和两个层次组成，即企业和消费者之间只能有一代直销商；
二是收入计算的依据。直销商的收入只能从销售产品的收入中计算；
第三，工资比例。直销商的报酬不得超过直销商直接向消费者销售产品收入的30%。
其中，直销商的报酬实际上是产品销售业绩的回扣。因此，如果纳入传销模式，企业给予参与者的回扣比例不得超过收费的30%。当然，前提是销售真货。
如果基于区块链技术的货币发行项目将参与者的回扣控制在总收入的30%，则意味着项目的运营特点更加明显。资金作为后续储备。因此，这种商业传销不应被视为虚拟货币推广文章的犯罪。
周广泉教授在《法治日报》和《商业金字塔销售活动不是刑法处罚对象》一文中还指出，在未来的司法实践中，金字塔销售组织的分层组织确实不合适，涉嫌拉头。如果下一级会员的佣金主要是销售下一级商品（而不是数量），则视为组织和领导金字塔销售活动的犯罪，并将其视为行政违法行为（当然，类似的行为也可以根据具体情况建立非法吸收公共存款的犯罪）。
无论刑事犯罪与行政犯罪的区别如何，人为扩大刑事处罚范围显然违反了法定犯罪原则。
综上所述，利用区块链技术发行虚拟货币涉嫌组织、领导传销活动的，可以从价值论点、商业管理论点、经营权论点四个方面进行无罪辩护。回扣的来源，回扣比例的论点。
辩护律师应审查虚拟货币是否具有技术价值和商品价值，是否创建区块链生态系统服务于实体经济，分析虚拟货币区块链项目返利来源、返利依据和返利比例，避免司法机关业务应视为犯罪金字塔销售被误认为欺诈金字塔销售。

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