[弗雷德]加密货币是干净的：近 100% 的链上加密货币都是合法的 – 报告

区块链分析公司 Chainaanalysis 最近发布的一份加密货币犯罪报告显示，绝大多数加密货币交易（约 99.6%）用于合法目的。

该研究揭示了加密货币使用不断变化的格局，并对加密货币领域非法活动的流行说法提出了挑战。根据该报告，发送到非法地址的加密货币总价值从 2022 年的 396 亿美元大幅下降至 2022 年的 242 亿美元。 2023 年。 Sam Bankman-Fried 领导的初创公司倒闭后，FTX 债权人索赔额高达 87 亿美元，部分夸大了 2022 年的数字。

相关阅读：Cathie Wood 双倍下注：比特币是安全之王 Chainaanalysis 称加密货币是合法的 Chainaanalysis 提出的调查结果表明，2023 年非法加密货币交易量仅占所有加密货币交易量的 0.34%，低于 2022 年的 0.42%，也较 2022 年大幅下降2019 年为 1.3%。这些数字对摩根大通首席执行官杰米·戴蒙 (Jamie Dimon) 等有影响力的商界领袖的公开声明提出了挑战，他们对加密货币在避税、洗钱和恐怖主义融资等非法活动中的作用表示担忧。加密货币粉丝包括饰演爱德华·斯诺登的戴蒙，因为他们认为过于戏剧化的立场而嘲笑戴蒙。

令人疯狂的是，@SECGov 批准了 #Bitcoin ETF 就足以将 @JPMorgan 的首席执行官从货币之王转变为每次采访都花一半时间坚持“我不关心比特币”的人，而另一半则坚持“我不关心比特币”。他半抽泣着说它偷走了他的妻子并射杀了他的狗。

— Edward Snowden (@Snowden)，2024 年 1 月 17 日然而，值得注意的是，Chainaanalysis 的数据不包括来自非加密原生犯罪、潜在市场操纵或与加密货币洗钱相关的资金。

该报告仅关注加密货币黑客窃取的资金以及那些被认定为非法地址的资金。尽管有所下降，但值得强调的是，与更广泛的金融行业内的非法活动相比，与加密货币相关的犯罪仍然很小。加密货币总市值为周末图表上的 1.12 万亿美元：TradingView.com 纳斯达克最新的全球金融犯罪报告估计，2023 年通过全球金融体系流通的非法资金将超过 3.1 万亿美元。值得注意的是，毒品贩运占 7,829 亿美元，人口贩运占 3,467 亿美元，以及 115 亿美元的恐怖主义融资。

与比特币相关的犯罪正在减少 Chainaanalysis 报告还揭示了加密货币用于非法目的的不断变化的趋势。

尽管由于其高流动性，比特币在 2021 年之前一直是网络犯罪分子使用的主要加密货币，但其非法交易量在过去五年中持续下降。比特币的非法交易量在过去五年中持续下降。

图片来源：Freepik 取而代之的是，Tether 等稳定币已成为加密货币市场合法和非法活动中的重要参与者。相关阅读：比特币支持者认为“集中垃圾”XRP 会暴跌至 0.01 美元——会吗？稳定币的崛起非法交易突出表明需要继续保持警惕并采取监管措施来应对潜在风险。

对于当局、行业参与者和执法机构来说，保持积极主动地识别和减少非法活动，同时促进加密货币行业的创新和增长至关重要。总体而言，Chainaanalysis 报告提供了有关加密货币交易状况的宝贵见解，揭示了绝大多数都是出于合法目的。非法使用的减少意味着在构建更安全、更合规的加密生态系统方面取得了进展。

然而，该报告提醒人们，有必要不断努力解决潜在风险，并确保在日益数字化的金融环境中负责任地使用加密货币。精选图片来自 Freepik

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