[弗雷德]CFTC 对 Debiex 价值 230 万美元的浪漫骗局提起诉讼

美国商品期货交易委员会 (CFTC) 对加密货币交易所 Debiex 提出指控，指控其涉嫌 230 万美元的浪漫骗局。

美国监管机构在向美国亚利桑那州地区法院提起强制执行诉讼后，于 1 月 19 日宣布了这一民事诉讼。

相关阅读：Michael Saylor 警告公众：避免诈骗承诺免费 MicroStrategy BitcoinDebiex 涉嫌浪漫诈骗的解释根据 CFTC 的声明，Debiex 将自己定位为一个加密货币交易所，为美国公民提供数字资产交易功能。

然而，整个阴谋是一个诡计，旨在利用浪漫骗局的蓝图剥夺亚裔美国人的投资。

CFTC 将 Debiex 的运作描述为涉及三组参与者的“复杂的欺诈计划”。

其中包括“律师”，他们是通过美国社交媒体平台与潜在受害者建立联系的个人。

与大多数爱情诈骗类似，这些“律师”通过“与受害者交朋友或谈恋爱”来赢得受害者的信任，然后敦促他们在 Debiex 开设活跃交易账户。

委员会公告中的一份声明如下：CFTC 的投诉称，Debiex 身份不明的官员和/或经理通过传播虚假信息以获得信任，与潜在客户建立了友好或浪漫的关系，然后诱骗他们在 Debiex 开设交易账户并为其提供资金。

参与 Debiex 骗局的第二组参与者是“客户服务人员”，据称他们受雇管理交易所客户的交易账户。

“钱骡”是黛比克斯所谓的奢华骗局中最后也是最重要的群体。

这群人提供了数字钱包，加密货币交易所利用这些钱包来接收和挪用用户的资金。

根据 CTFC 的公告，其中一名潜在的骡子名叫张成阳 (Zhang)，他的数字钱包被用来盗取至少一名客户的资金。

相关阅读：加密货币网络钓鱼诈骗导致用户 2023 年损失 3 亿美元 CFTC 针对加密货币交易所实施多项处罚 CFTC 声称，Debiex 通过一场精心设计的浪漫骗局，诈骗了 5 名亚裔美国人，共计 230 万美元。

美国监管机构现已向法院寻求赔偿，并要求加密货币交易所追回所有“不义之财”。

委员会还将寻求实施罚款和交易限制，并获得法院命令，防止该交易所未来违反 CFTC 法规和《商品交易法》(CEA)。

其他消息方面，比特币在过去一天上涨了 1.1%，达到 41,590 美元。

然而，加密货币市场的领导者在更大范围内仍然有很多不足之处，在 7 天和 14 天图表上分别下跌了 2.9% 和 5.2%。 BTC 日线图交易价格为 41,601 美元 |

资料来源：Tradingview.com 上的 BTCUSDT 图表精选图片来自 CNC Intelligence，图表来自 Tradingview

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