[尼基]Genesis Global Trading被纽约金融监管机构罚款800万美元

纽约金融监管机构在发现加密货币公司 Genesis Global Trading 违反法律后，责令其支付 800 万美元的罚款。 纽约州金融服务部 (DFS) 在一份新的新闻稿中表示，数字货币集团（DCG）的加密货币交易分支未能遵守虚拟货币和网络安全法规，使其容易受到黑客攻击和利用。DFS 经过调查发现，Genesis 不仅未达到安全标准，而且还不符合《银行保密/反洗钱法》的合规要求。此外，DFS 调查发现 Genesis 在提交可疑活动报告 (SAR) 方面存在缺陷，并且未能通过财政部外国资产控制办公室的筛查（ OFAC）。正如 DFS 主管 Adrienne A. Harris 在新闻稿中所述，“DFS 的虚拟货币和网络安全法规经常被视为黄金标准，为保护消费者和保护机构免受不良行为者的侵害提供了明确而严格的要求。

Genesis Global Trading 未能维持功能合规计划，表明其无视该部门的监管要求，并使公司及其客户面临潜在威胁。”由于违规行为，Genesis Global Trading 将被迫交出其 BitLicense，这是一项要求在哈里斯的领导下，DFS 迄今为止已对加密公司征收了价值 1.4 亿美元的罚款，其中包括美国顶级加密货币交易平台 Coinbase 和稳定币发行商 Paxos。新闻稿。生成的图片：中途

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