[海伦]保加利亚以缺乏证据为由结束对 Nexo 的调查Crypto Daily

保加利亚检察官办公室已结束对加密货币贷款机构 Nexo 涉嫌洗钱的调查，表示没有发现任何不当行为或犯罪活动的证据。

检察官办公室还补充说，也没有发现任何针对被告的税务犯罪或计算机欺诈的证据。

保加利亚检察官办公室结束调查

保加利亚共和国检察官办公室宣布，以缺乏证据为由，将结束对加密货币贷款机构 Nexo 的调查。

据该国新闻机构报道，该办公室表示没有发现税务犯罪、洗钱、计算机欺诈或任何其他犯罪活动的证据。

对该公司的调查于 2023 年 1 月首次曝光，此前当局表示，他们有大量证据证明 Nexo 用户从事非法活动。

司法部长西卡·米列娃当时表示，

“该计划的主要组织者是保加利亚公民，活动主要在保加利亚境内进行。

已收集到的证据表明，使用该平台并转移加密货币的人已被正式宣布为恐怖主义融资人员。”

根据当局发布的官方声明，决定撤销指控的主要原因是加密货币和加密资产在保加利亚不被视为金融工具，并且不属于支付服务和系统的法律范围。

针对加密货币贷款机构的指控与 2018 年至 2023 年 1 月期间发生的事件有关。他们声称被告 Antoni Trenchev、Kosta Kanchev、Kalin Metodiev 和 Trayan Nokolov 参与了一个有组织的犯罪集团。

指控出于政治动机

Nexo 联合创始人兼管理合伙人安东尼·特伦切夫 (Antoni Trenchev) 在撤销对该借贷平台的指控后发表讲话，称这些指控是出于政治动机，并表示这些指控从一开始就不应该发生。

特伦切夫表示，

“保加利亚检察官办公室撤销了对 Nexo 及其高管的所有指控，并确认不存在任何犯罪行为，这明确表明对 Nexo 的整个攻击是政治性的，从一开始就不应该发生。”

他还表示，这一决定是对加密货币领域优秀参与者的证明。

“这对于洗清我们的罪名也大有帮助，也是对加密货币领域所有优秀参与者的证明。

我们对这个结果非常满意。”

Nexo 突袭

保加利亚当局于 1 月 12 日突击搜查了 Nexo 的保加利亚办事处，原因是涉嫌洗钱和税务违规。

当时，特伦切夫称这些行为很荒谬。

Nexo 表示正在与当局和监管机构合作，并表示其已经制定了严格的反洗钱和了解你的客户 (KYC) 法规，并成为不公平的目标。

Nexo 发言人表示，

“Nexo 位于保加利亚的办事处之一有主管人员，如您所知，保加利亚是欧盟最腐败的国家。

他们正在对该集团的一家保加利亚实体进行反洗钱和税务相关查询，该实体不面向客户，只具有后台功能——工资、客户支持和合规性。

我们是 KYC/AML 方面最严格的实体之一。”

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