加密货币盗窃案与比特币供应量：背后的秘密揭晓！

2019年，加密货币犯罪造成了45亿美元的损失。报告认为，加密货币相关业务中“监守自盗”的案例越来越多。然而，今年邪恶的玩家利用新冠病毒危机，发起了加密货币相关的网络钓鱼活动、勒索软件和暗网市场欺诈。

报告指出，黑客冒充世界卫生组织(WHO)、红十字会和疾病控制和预防中心等著名机构，以欺骗人们索取个人信息或付款。98%的被盗资金来自欺诈和挪用，而不是黑客攻击和直接盗窃。

其他形式的盗用包括用于智能手机的病毒追踪器，用于监视用户或安装勒索软件，然后要求用加密货币支付解密用户文件的费用。暗网市场也广受欢迎，要求以加密货币支付新冠肺炎的诊断测试、疫苗和治愈费用。

报告还显示，2019年全球交易所收到的直接犯罪资金平均下降了47%，达到三年来的最低水平。74%的比特币兑换交易是跨境交易，显示出建立全球“反洗钱”和反恐等标准的紧迫性。

报告中还指出了一些有趣的发现，例如在芬兰，非法的比特币交易占比最高，其次是俄罗斯。赫尔辛基的LocalBitcoins是最大的C2C市场之一，接收了超过99%的犯罪资金。德国、日本和美国的犯罪资金直接支付给加密货币交易所的金额下降到不到0.1%。

报告还注意到，在过去三年里，从美国比特币自动柜台机流向高风险交易所的资金呈指数级增长。然而，仍有87%的比特币ATM款项最终流向私人钱包。

尽管监管对“反洗钱与KYC合规”进行了严格的约束，但大多数虚拟资产服务提供商的KYC仍然存在很多漏洞。报告显示，在审查的前500个虚拟资产服务提供商中，有57%仍然存在漏洞的KYC过程。

以上是报告中的一些结果，更多详细调查可在CipherTrace官网上查询。

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