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迅雷前CEO“非法炒币”,是否炒币是违法的

时间:2023-08-26|浏览:301

9日,迅雷前CEO陈磊与公司的纠纷越闹越大。迅雷指控陈磊等人涉嫌职务侵占罪,并称深圳市公安局已立案侦查。迅雷还指控陈磊虚设交易环节侵占公司资产,制造虚假合同套取公司资金,涉案金额巨大,并涉嫌挪用数千万资金进行非法炒币。而陈磊则指控迅雷的审计存在问题,向迅雷泼脏水。

加密货币行业对迅雷的指控格外敏感。正常的炒币行为究竟是否违法?哪些炒币行为可能涉及违法?迅雷是在给陈磊扣帽子,还是陈磊真的涉嫌非法行为?

首先,正常的炒币行为目前并未定义为非法。2013年央行等五部委发布的《关于防范比特币风险的通知》规定,比特币交易普通民众在自担风险的前提下拥有参与的自由。

加密货币行业的专业律师夏巍指出,正常炒币行为不违法。从比特币诞生到现在,国家从未立法规定炒币属于违法行为。国家文件将比特币定性为一种虚拟商品,这一定性一直延续至今。即使2017年的文件也只是禁止了代币融资,而没有禁止炒币行为。刑法的基本原则是,没有明确规定为犯罪行为的行为不得定罪处刑。对于法律未作规定的行为,我们不必担心它的合法性。

其次,司法机关从未将炒币认定为违法行为。目前我国的涉及数字货币的刑事判决高达2000多例,但没有一例是因为炒币涉嫌犯罪。数字货币在这些犯罪中主要扮演媒介角色,但不能因为数字货币具有这样的特性,就认为炒币是违法犯罪行为。

最后,国家一直在推动数字货币的发展,从中央政治局学习到央行推动国家数字货币发行,政策层面在不断加码推动区块链行业发展。最近深圳已开始试点国家数字货币支付,全面铺开指日可待。因此,将炒币定性为违法犯罪行为是不可想象的。

哪些炒币行为是非法的呢?夏律师指出,以下与炒币有关的行为是涉嫌违法的:利用数字货币进行刑法明文规定的犯罪行为,如发行数字货币进行传销活动、进行诈骗等;利用数字货币进行代币募资行为,央行已将此行为定性为未经批准的非法公开融资;利用数字货币进行非法外汇经营,这涉嫌扰乱金融市场秩序,往往构成非法经营罪。

根据法律规定,公司的人员如果利用职务便利非法占为己有公司财物,并数额巨大,可被定罪处刑。如果工作人员利用职务便利将公司资金挪用个人使用或借贷给他人,数额较大且超过三个月未还,或进行营利或非法活动,则可以被定罪处刑。

目前无法确定陈磊是否有违法行为,这将由法院最终认定。在法院判决之前,任何机构都不应对他的行为作出定性。因此,迅雷公司的声明值得商榷。如果陈磊利用公司资金进行炒币,很可能涉嫌违法。对于可能进行的行为,如果确实涉嫌违法,可能是前述三种行为,也可能涉及职务侵占或资金挪用的相关行为。

风险提示:根据相关机构发布的风险提示,请投资者树立正确的投资理念,本文内容报道不对任何经营与投资活动进行背书,请投资者提高风险防范意识。

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