深度｜9个月发展144万人！“普顿外汇”特大传销操盘手原来是他们

2016年11月，董金龙、李欢文、刘铁等人商议推广未经国家批准的“普顿外汇”投资交易平台。该平台通过会员推荐注册，要求缴纳不同金额的交易保证金获得交易资格，并以稳定收益和提成会员享有不同的交易佣金和市场补助。平台实际由董金龙等人掌控资金，并通过操纵数据和编辑操盘手盈利情况制造虚假的盈利假象。

为了发展会员，董金龙等人成立了浙江领圣实业有限公司，并通过线上线下培训和会员级别提升来推广“普顿外汇”平台。

为了逃避法律打击，董金龙注册了多家公司，并更换办公地点。此外，浙江领圣公司负责人继续做“普顿外汇”平台的线下推广工作，组织培训班和宣讲团队管理和外汇知识等内容。

被不起诉人马某某担任浙江领圣公司线上运营部负责人，通过发布营销和管理视频来吸引更多人投资“普顿外汇”平台。

经过司法鉴定，自2019年1月至2019年10月，“普顿外汇”平台注册会员为1444206人，充值金额约为34352029333元。

马某某因涉嫌组织、领导传销活动罪被刑拘。案件于2020年8月移送至检察院审查起诉。经审查，检察院认为马某某的犯罪情节轻微且有认罪认罚情节，因此决定不起诉马某某。

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