“聚币网泄露：银行转移2万亿美元脏钱比特币市值大增”

根据FinCEN最近公布的文件，一些大型银行故意转移数万亿美元与庞氏骗局和恐怖组织有关的可疑交易。多年来，像汇丰银行、渣打银行、美国银行和摩根大通等公司一直在收取高额费用，但这些资金一直在逃避监管。

FinCEN文件揭示了大银行的行动：BuzzFeed通过报道收到了数千份银行向美国金融犯罪执法网络（执法网）提交的可疑活动报告（SARS）。如果有可疑活动的证据，银行必须提交SAR。

尽管FinCEN将SAR发送给执法机构进一步审查，但并未强制银行抓住可疑个人或公司的业务。

尽管如此，一些大型银行，包括汇丰银行和渣打银行，已被起诉或罚款，但它们仍然继续向涉嫌犯罪分子转移资金。

BuzzFeed的调查揭示了合法制度中的腐败：即使在三个州已经禁止运营后，汇丰银行在香港的分支机构仍然允许一个名为WCM777的庞氏骗局转移了超过1500万美元。有关当局表示，被骗者总共损失超过8000万美元。骗局的所有者用这些资金购买了两个面积为7,000平方英尺的高尔夫球场、豪宅和一颗40克拉的钻石。

渣打银行替一家名为Al Zarooni Exchange的总部位于迪拜的公司转移了大量资金，该公司被指控为塔利班的资金洗钱。

一些美国巨头如美国银行、花旗银行、摩根大通和美国运通在维克多·赫拉普诺夫家族处理了数百万美元的交易。赫拉普诺夫是哈萨克斯坦人口最多的城市的前市长，在国际刑警组织发布逮捕令后逃离了该国。之后，赫拉普诺夫以贿赂和通过出售公共财产欺骗市民的罪名被定罪。

FinCEN的文件揭示了一个现实：肮脏的钱已成为全球经济的重要组成部分，通过全球金融网络流动。阴影金融体系如此广泛而不受控制，以至于已经与所谓的合法经济密不可分。有姓氏的银行协助实现了这一点。

前可疑交易调查员马丁·伍兹表示：“那些穿着鲜艳白衬衫，穿着锋利西装的人正在养活全世界垂死人们的悲剧。”

FinCEN泄露的SAR文件涵盖了2000年至2017年之间提交的交易，价值约2万亿美元。

自几年前比特币开始受到欢迎以来，加密货币领域外的人经常批评该资产，认为它使罪犯能够匿名转移资金。这些人认为，比特币的不受管制性质是原因之一。

然而，大量报告表明，与大多数人所认为的不同，比特币在非法交易中的使用并不频繁。实际上，只有0.5%的比特币交易与非法活动有关。

FinCEN泄露的文件可能会进一步证明，法定货币在非法交易中的使用仍然比加密货币更为普遍。

【老李迫击炮-交易思路】行情在凌晨回落，最低至10140附近后反弹，最高目前反弹至10350附近。我们10200附近多单也已及时获利出局。技术形态上，整体没有太大变化，依然维持反弹做空为主、左侧辅助低位买入投机的思路。上方阻力依次参考10535-10575附近和10600-10635以及10750-10790附近区域，都是较佳的做空位置。激进可以在10460及以上布局空单。由于我们提到的前期日线趋势线在上移，短期下方有效支撑参考10090-10100附近。此处较为重要，近期低点9800附近短期守住维持震荡格局；后市如果有效跌破这两处，将有机会测试9100/8150附近支撑位置。另则明日面临前期多个平台的季度合约交割，多加关注是否会引发破位行情。以上为“老李迫击炮”原创，转载注明出处。

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