时间:2023-08-14|浏览:275
办案民警收到了受害者赠送的锦旗,这是对他们努力工作的一种认可。
近年来,民族资产解冻诈骗通过假借时下热点政策的名义,借助互联网社交工具和金融工具,在返利、传销和诈骗等方面不断创新,成为一种混合型犯罪。他们利用精准扶贫等政策的名义来进行诈骗。
在“云剑2020”和“净网2020”专项行动开展的背景下,常州市公安局按照公安部和省厅的统一部署要求,建立了每日接处警深挖机制,全力研判和发现线索。今年7月中旬,常州警方接到市民报警,称银河湾电脑城有人进行传销活动。
警方到达现场后发现,一名名叫蒋某国的人正在组织人员上课。警方迅速控制了现场的17名涉案人员。经过现场搜查,警方发现蒋某国等人利用微信群宣传“民生保障网”项目,并声称加入投资可以获得巨大利益。这与民族资产解冻诈骗犯罪有相似之处,因此警方立即向上级汇报。常州市公安局非常重视此案,成立了专案组和侦查攻坚队伍。
专案组通过研判发现,该团伙运营的“民生保障网”项目在虚构事实方面与公安部公布的民族资产解冻诈骗项目“人际网”有高度相似之处。他们还发现了一个层级明确的犯罪团伙。通过团伙成员的活动轨迹分析,专案组发现其中多人曾一起前往山东,在兰某的组织下进行线下活动。
在初步查清犯罪脉络的基础上,专案组组织了30余名警力并成立了多个工作小组,分赴江苏省宿迁市以及河北、山东、北京、福建、江西等6个省市。他们一共行程数万公里,抓获了7名主要犯罪嫌疑人,查扣了超过500万元的涉案赃款,并搜查到了大量电子证据。
由于该团伙采用传销模式运作,犯罪嫌疑人被严重洗脑。然而,专案组民警学习了相关案例和法律法规,从海量电子证据中寻找突破口,成功打破了犯罪嫌疑人的心理防线。犯罪嫌疑人交代了利用“民生保障网”虚构事实,并通过编造“国家精准扶贫项目”来诱骗他人投资入会的犯罪事实。
经查证,该案中的“民生保障网”项目确实是公安部公布的“人际网”项目的变种。
警方提醒广大市民,目前我国没有任何民族资产解冻类的项目,凡是以此为名敛财的均为诈骗。请大家警惕转发、宣传和参与相关微信群、QQ群等活动,这些行为涉嫌违法犯罪。大家应记住:天上不会掉馅饼,也不会落入陷阱。
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