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打击涉案亿元级洗钱团伙,玉林虎啸!

时间:2023-08-14|浏览:176

在一个个赌博平台的背后,大量“跑分”平台沦为洗钱通道。前些日子,兴业县公安局打掉一个涉案金额1亿多元的“跑分”团伙,抓获16人。近日,其中11人被逮捕。

今年8月,兴业警方在开展打击电信网络诈骗行动中发现,有部分人员使用的银行卡有多笔大额不明资金流转。经过深入调查,成功挖出以周某和梁某为首,利用“跑分”平台进行网络犯罪活动的新型犯罪团伙。

“跑分”是披着网络兼职的外衣,实为帮助网络赌博平台洗白赌资的手段。即犯罪嫌疑人提供支付宝收款码到网络赌博平台,为赌徒提供充值渠道,再将资金进行多次流转至网络赌博平台,赚取佣金。

随后,兴业警方成立专案组,对周某、梁某在玉林市玉州区美林街金谷大厦、名山社区某住宅进行深入侦查。8月26日晚,两人在各自工作室开工。专案组兵分两路将他们抓获,共缴获作案手机180余台、电脑10台、太空手机卡1500余张、银行卡20余张等作案工具一批。

“跑分”平台发展会员采用类似网络传销的形式开展,介绍人就是会员的上级,发展会员可以赚取相应比例的佣金。

经警方调查,周某、梁某上级为宁某和罗某等人。宁某、罗某等人发展数人成立工作室进行“跑分”,涉案“跑分”流转资金高达1亿多元人民币。

兴业警方乘胜追击,陆续对周某、梁某上下级涉案人员展开抓捕行动。目前共抓获16人,刑事拘留13人,其中11人已逮捕,冻结银行账户70余个,冻结资金255万余元。

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