时间:2023-08-13|浏览:228
经审理查明,自2016年7月起,名为“DT集团”的组织在互联网上设立了会员网站和商城网站,向全球招揽会员。该组织通过推销“land权证”、乳胶产品、设立“天然乳胶生活馆”等形式来发展会员。会员需支付125美元至12500美元的入会费,成为K1至K6级别的会员,并获得相应产品积分和land权证。会员可以通过兑换积分获取乳胶产品,而land权证则可在增值后进行拆分,从而获得静态收益。此外,会员还可通过发展下线获得直推奖、对碰奖、管理奖、见点奖等动态积分奖励。据调查,截至案发时,“DT平台”拥有540多层会员和超过16万名会员。
为了维持“DT集团”传销组织的正常运作,主要嫌疑人程某伟等人先后在深圳、武汉设立了几家公司,负责供货和审核线下乳胶馆门店等工作。另外,在武汉设立了一家公司负责开发、运营和维护会员网站和商城网站,在泰国设立“DT”商学院进行宣传和培训工作。此外,他们还在全国各地开设了2900多家天然乳胶生活馆,负责吸纳会员收取入会费并发展下线。
2017年1月,同案的何某家在武汉市认识了涂某兴,并加入了“蓝德资本集团”传销组织,成为了涂某兴的下线。同年3月,何某家拉入被告人汪某华并合伙在随州市开设了“井冈山灵芝店”(后改为天然乳胶生活馆),以经营保健品、乳胶寝具等产品为名,开始向他人授课并宣传“DT蓝德资本集团”的乳胶床垫、房产等投资套餐。
汪某华和何某家为了发展下线并获取收益,不断向他人宣传“DT平台”的投资模式,即最低投资700元即可成为会员,投资金额越大,收益越多;半年回本,一年收益翻六倍;介绍他人参加可获得相应提成。二人相互配合,游说投资者参加该组织,并收取投资款为其注册会员账号。通过这种方式,他们共拉入了120人参加“蓝德资本集团”传销组织,层级达三级以上,涉案金额达300多万元,导致众多投资者遭受损失。
2019年5月15日,随州市公安局曾都区分局民警在随州市城区将被告人汪某华抓获。经法院审理,认定被告人汪某华伙同何某家组织、领导了以“投资套餐返利”为名的传销活动,骗取他人财物,扰乱社会经济秩序。根据犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度,法院依法判处被告人汪某华犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑五年,并处罚金人民币五万元。
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