深度追踪：金寨侦破“Plustoken传销案”损失高达近千万元

这个案件导致金寨县有700人参与，损失金额接近千万元，并对两人采取了强制措施。目前，该案已经移送检察院审查起诉。

参与此案的人通过上线推荐并缴纳价值500美元以上的数字货币即可成为会员。会员根据缴纳的数字货币获得平台创造的“Plus”币，并根据加入顺序形成上下线和层级关系。平台根据发展下线数量和投入资金数量，将成员分为五个等级，并发放相应数量的“Plus”币作为奖励和返利。

实际上，PlusToken平台没有任何经营活动，在我国及韩国、日本等国以互联网为媒介传播。该平台宣称提供数字货币增值服务，声称有“智能狗搬砖”功能来进行套利交易赚取差价，但实际上并没有这样的功能。

分析人士指出，PlusToken钱包与区块链或比特币没有实质联系，只是利用高利息吸引投资者，控制市场并最终实施诈骗。

在法律层面，北京寻真律师事务所的律师王德怡也持有相同观点。他说，“PlusToken只是包装和炒作，采用的推广方式涉嫌传销模式，应该受到法律的严惩。同时，提现困难往往是崩盘的信号”。他指出，任何投资都应该在合法合规的范围内进行，如果在缺少新的投资者加入时无法提现，那么可能就是投资者自己要付出损失。

之前，PlusToken钱包已经因涉嫌传销而被警方调查。2019年3月，湖南省地方金融监督管理局的网站显示，长沙市天心区文源派出所和相关部门查处了“PlusToken区块链钱包”的宣传窝点。

经过现场检查，发现该宣传窝点没有相关资质，违反了国家的规定，打着“区块链”的旗号从事虚拟货币等相关宣传培训，疑似通过这种方式引诱民众投资。现场检查还发现，PlusToken声称其团队来自韩国，投资者存入100万元，经过一年复利就能赚到700万元。他们以“区块链”为借口，收取门槛费、发展下线并奖励，具备了传销的典型特征。

警方提醒广大群众，要理性投资，防止落入传销和非法集资的陷阱。参与传销活动不仅可能造成财产损失，还可能涉及违法犯罪行为。切勿相信高收益、高回报的“投资”陷阱。

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