清洗交易和洗钱侵蚀NFT市场数百万美元非法资金输入NFT

时间：2022-02-08|浏览：488

2022年第一个月，非同质化代币在加密资产市场整体低迷的环境下NFT交易量表现良好。The Block Data Dashboard 数据显示，今年1月，NFT交易量达到61.3 亿美元The Block Research 的数据显示，去年全年，NFT交易量超过130 亿美元。今年1月的交易量接近去年全年的一半。
NFT由区块链上生产的数字艺术品和收藏品支撑，越来越大的市场也存在许多法律风险，多方报告指出，NFT市场存在欺诈、洗钱等风险，金融市场禁止的清洁交易也广泛存在。
今年2月，美国财政部发布的《通过艺术交易促进洗钱和恐怖融资的研究》报告指出，NFT非法洗钱或恐怖融资活动存在潜在风险；同时，区块链数据机构为多国监管执法部门提供服务Chainalysis 他们监控了最近的报告NFT清洁交易和洗钱活动存在于这一新兴资产类别中。
加密货币和开放金融继比特币等DeFi之后，NFT或将成为监管机构关注的另一个加密资产领域。
数百万美元非法资金输入NFT市场
今年2月，美国财政部发布了《通过艺术交易促进洗钱和恐怖融资的研究报告》NFT交易归类进「新兴的在线艺术市场」，并认为这个市场「可能会带来新的风险」。
本研究报告的定义，NFT数字单位或令牌在底层区块链上表示图像、视频、音频文件等形式媒体的所有权，或物理/数字财产的所有权，「他们没有认可工具编码独特的数字资产（如高价值的数字艺术品）的所有权，并通过智能合同和数字钱包（如铸造、持有、转移和销毁）进行管理。」

清洗交易和洗钱侵蚀NFT市场数百万美元非法资金输入NFT
本报告肯定了分布式账本技术和NFT技术为创意媒体和艺术品市场带来的机会，同时也评估认为，这样的技术创新带来了潜在的洗钱风险，「犯罪分子可以用非法资金购买NFT，与自己交易，在区块链上创建销售记录，然后，NFT可以卖给不知情的个人，后者将用与犯罪无关的清洁资金补偿罪犯。」
尽管NFT链上交易会产生交易费用，但NFT交易各方不需要实际移动艺术品或支付与运输服务相关的费用，如保险、运输成本或关税。数字艺术可以通过互联网转移，而不用担心地理距离和跨境，「这使得寻求洗钱的非法人员很容易使用数字艺术品，因为它们的价值转移不会引起金融监管或实物运输管理人员的调查。」
如果说美国财政部的报告只是对的NFT预估洗钱风险，然后区块链数据分析服务机构 Chainalysis 的最新报告提供了链上监控的证据。该机构在链上有一个特殊的非法地址数据库，并长期服务于美国和其他国家的监管和执法部门。
「虽然洗钱活动很小，但在 NFT中可见。」Chainalysis 给出了2020年Q2-2021年Q4期间NFT平台收到的非法资本价值数据，「通过非法地址发送NFT2021年第三季度市场价值大幅增长，超过100万美元的加密货币，第四季度再次增长，最高近140万美元。」
该分析机构指出，2021年第三季度和第四季度，绝大多数涉及NFT非法加密资产来自以加密货币购买的与欺诈有关的地址NFT，此外，还有大量被盗资金被发送NFT在市场上，和NFT几种不同类型的网络犯罪分子的市场互动地址包括恶意软件运营商、欺诈者和由财政部海外资产控制办公室制裁的加密货币交易员Chatex。
「与我们在 2021 年追踪的基于加密货币的洗钱活动相比，附着在 86 1亿美元NFT所有的非法活动都是九牛一毛。然而，洗钱，特别是加密货币业务的转移，来自制裁NFT建立市场信任构成了巨大的风险，」Chainalysis市场、监管机构和执法部门应密切监控此类违法行为。
NFT清洁交易处于监管模糊的地区
除洗钱风险外，Chainalysis 也监控存在NFT市场上的清洁交易行为。清洁交易是一种市场操纵手段，主要是指投资者同时出售和购买相同的金融工具，造成市场误导。
Chainalysis 解释说，从历史上看，清洁交易一直是加密货币交易所试图使交易量看起来比实际交易量更大的手段。NFT 清洗交易的方式是卖家将某个 NFT「出售」给原始所有者控制的新钱包这个 NFT 看起来比实际更有价值。「一般来说，NFT 清洁交易可以为买方创造不公平的市场，它的存在会破坏人们对的看法NFT 对生态系统的信任抑制了未来的增长。」
该机构分析了自筹资金地址NFT 销售跟踪清洁行为，一些NFT该产品的卖家已经进行了数百次清洁交易。
Chainalysis跟踪最多产量NFT清洗交易者，「他已经销售了830次自筹资金地址。」尽管清洁交易商通过自购自卖地不断提高价格来推高价格NFT但到目前为止，它还没有从清洁交易中获利，因为这个链上的清洁交易必须花费Gas费用。
Chainalysis清洁交易者的利润统计
根据分析数据，该机构确认有262个地址用户习惯性NFT其中152人没有盈利，另外110人通过清洁交易获利近890万美元。
「NFT 清洁交易存在于模糊的法律领域。」Chainalysis 指出，传统证券和期货市场虽然禁止清洗交易，但涉及 NFT 的清洁交易尚未成为执法行动的主题。然而，随着监管机构的转移，现有的反欺诈机构被应用于新的 NFT 市场，这种情况可能会改变。
NFT监管部门尚未明确禁止清洁交易，但重复交易带来的洗钱风险得到了重视。
根据美国财政部关于通过艺术交易促进洗钱和恐怖融资的研究，NFT数字艺术可以激励「在短时间内重复交易作品」的市场，「虽然这可以确保艺术家的作品在第一次销售后得到补偿，但这种行为可能会带来洗钱漏洞，因为交易动机可能高于验证作品买家身份的动机，甚至可能导致一种情况，即如果交易持续快速，（提供交易平台）不可能进行尽职调查。」
研究报告还指出，传统的行业参与者，如艺术拍卖行或画廊，可能无法实施有效的客户识别和验证手段，因为他们不了解分布式账本技术。
根据美国财政部的研究报告，根据NFT反洗钱金融行动专项工作组，以及相关平台的性质和特点（FATF）这些平台可能被视为虚拟资产服务提供商（VASP），财政部下属的金融犯罪执法局接受（FinCEN）监管。