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币疯潮下的罪与悔

时间:2023-08-11|浏览:250

标题:银行员工因炒比特币侵占数百万元,最终被判刑12年

一名名为刘某华的1987年出生的银行员工,投资比特币一星期内市值上涨16倍,以为找到了赚钱的机会,开始不断加码投入,并以自己的工作身份职务侵占和诈骗数百万元,其中包括伪造贫困户的职业和征信记录向银行贷款。

最近,中国裁判文书网披露了江西省横峰县人民法院对该案的一审判决。那么,刘某华最终的结局是怎样的呢?请继续往下阅读。

刘某华在横峰恒通村镇银行工作,2018年12月至2019年4月期间,他冒充贫困户,并借助其信贷员的职务便利,冒用贫困户的身份信息和伪造征信证明,在横峰恒通银行办理了总计185万元的信用贷款,用于投资比特币等支出。除了归还了15万元外,他还有170万元未归还。

法院认定,在2018年至2019年5月期间,刘某华为了投资比特币以及与他人合伙投资家具店,侵占了单位资金,还骗取了客户贷款资金来供自己使用。不幸的是,由于比特币价格下跌,他的投资亏损约200多万元。

刘某华供述说,他在2013年在上武高速工作时接触到了比特币,并在2018年开始购买并投资这种数字货币。最初他投资了10万元,一星期后他的比特币市值就达到了160万元。由于初期有所盈利,他认为“如果能赚到160万元,就能赚到1600万元”,于是加大了投入。不料他遭遇到了亏损。为了应对亏损,他利用自己在银行担任信贷员的职务便利,以他人的名义贷款,用于自己的投资和继续炒比特币。令人意外的是,最终炒币失败,刘某华最终被判刑。

据刘某华称,起初他以刘某3等五人的名义贷款并用于自己的投资,期间他投资了约100万元的比特币,亏损了70万元,只剩下30万元在账户上。此外,他还利用了部分客户贷款的资金来投资比特币,总计52万元。

他称,他在2018年10月开始投资比特币,而2019年3月至4月的亏损最为严重,大约亏损了200万元。

比特币的历史价格走势显示,2018年以后价格波动非常大,年初价格曾超过1.5万美元,而在2019年3月最低跌破了4000美元。

除了投资比特币外,刘某华还将侵占和诈骗的资金部分投入了与他人合伙投资的家具店。

法院认定,刘某华的行为涉嫌职务侵占罪和诈骗罪,应当数罪并罚。一审法院最终判决刘某华犯有诈骗罪,判处有期徒刑十年,并处罚金人民币10万元;犯有职务侵占罪,判处有期徒刑五年六个月,并处罚金人民币10万元,决定执行有期徒刑十二年,并处罚金人民币10万元,同时命令刘某华退赔给受害单位170万元,并退赔给受害人共计67万元的损失。

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