比特币最新：美国金融犯罪执法局发布针对加密钱包的KYC规则

根据预先通知的拟议规则制定（ANPR），如果用户想将加密货币从集中式交易所转移到自己的私人钱包上，就需要向交易所提供个人信息。交易所还需要提交和存储加密货币交易的记录。具体而言，该规则要求对大于3,000美元的提款进行加强KYC，交易所应向FinCEN报告超过1万美元的交易，同时银行和货币服务企业也需要提交和归档与客户和对方有关的交易信息，例如姓名和地址，以验证双方身份。

该提案将于12月23日公布，公众将有15天的时间提交评论或反馈意见。关于这项规则正在酝酿中的传闻最早是在上个月传出的，当时Coinbase首席执行官Brian Armstrong在推特上表示，特朗普政府，特别是财政部长Steven Mnuchin正在准备一项仓促的规则，要求交易所对自托管钱包的接收者核实了解客户的信息。

该规则与金融行动特别工作组（FATF）去年提出的指导意见一致，该指导意见要求各国对虚拟资产服务提供商实施KYC规则。为了确保没有人进行匿名交易，FinCEN还提出了有关“结构化”的规则，该规则要求将大额交易分解为较小的交易。

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