币圈项目入警方视线: 售币所与发币方需警惕监管红线

比特币和其他加密货币进入市场后，许多以加密货币为幌子的骗子公司频频被警方调查和抓捕，对于认真经营的加密公司造成了负面影响。加密行业是灰色地带，很容易触碰到监管红线，导致人们财产受损。为了规避监管，大多数加密企业选择在国外注册公司，在国内经营。

一位加密项目主管表示：“发币的项目方和售币的交易所最容易触碰监管红线，可能涉及到犯罪领域。”

警方严打不合规交易，如6月24日拘留了“币圈大佬”赵东，涉嫌隐瞒犯罪所得。赵东是多个加密相关公司的创始人，业内猜测他可能参与了黑钱通过USDT进行非法交易。

据了解，赵东参股的海外交易所Bitfinex是USDT的主要发行方。近期发生的一起事件引发关注，此前中国警方追查涉嫌违法的贝尔链时，Bitfinex宣布将上线贝尔链，并在国内宣扬其将上线Bitfinex。

另一家名为“虎符Hoo”的加密货币交易所因上线传销币导致用户损失超过500万而被警方调查。该交易所声称纠纷是由某项目方与其投资者团队在使用虎符平台的“共管钱包”引发的，目前已由项目方解决。

加密行业存在许多不合规的交易所，许多项目方上币并没有经过严格审核，上币门槛非常低。一些交易所通过各种诱人的活动吸引用户交易未经严格审核的加密货币，导致用户受损。投资者在交易加密货币时应选择大型交易所，避免因为不知名交易所的蝇头小利而遭受更大的损失。

对于“币圈”企业来说，可能会触碰到政策红线，如诈骗罪、经营非法代币罪和非法经营罪。即使一些项目方、交易所在国外注册，但一旦涉及犯罪红线，也难以逃脱国内的刑事制裁。一些个人可能会被追究法律责任，尤其是那些夸大、诱骗购买山寨币的不法企业。

有许多“币圈”企业在警方调查后偷偷转移财产、更名，采用虚假地址等方式逃避监管。一些项目方明知自己在从事法律边缘的业务，为了利益不断测试红线。他们很可能成为那些不幸被警方盯上的“企业”。

（图片来源：虎符交易所）

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