Swipansfer骗局崩盘，高达上亿圈钱，又推新盘海懒客

事情经过： 本人于2020年5月中旬通过微信在一个群里了解到一款名为“swipansfer”的刷单软件，刷一单就可以根据自身等级不同给返点0.6%，0.7%，0.8，1%，起初开始时抱着试着了解一下充值100rmb进入平台，测试后发现正常充值提现，于是在平台前前后后充值了96100元rmb，期间平台一直宣称复利，倡导利润一直可以利滚利，导致盈利基本没提取，平台于2020年7月11日下午3点左右无法登陆，平台客服系统一直无法联系得上，后经过之前有预留过的一个微信群了解了加入了其他几个维权群才得知，受骗人数高达上千人，被骗金额预估计已经超亿元，方了解此平台属于资金盘、非法集资而被平台诈骗了。

平台运营模式： 平台宣传给各大电商平台合作进行刷单，每单根据充值等级给予返利，0.6%（100rmb），0.7%（10000rmb），0.8%（30000rmb），1%（100000rmb），6-48小时订单确认时间后结算利润，随后可 平台前期让我们通过骗子控制的银行卡进行充值。

1、林涵农行?6228430086904102373 2、何建军建行6217582000049979107 3、冉杨?工商3100015101236671268 4、冉杨农业银行6228480478998725178 5、熊林涛邮政6217995200081929892 6、卢漫农行6228481396755038271 7、朱鹏鹏农行6228480128761841674 8、党艳中国邮政6217680906585430 9、党艳邮政银行6217995810016113659 10、党艳中信银行6217680906585430 11、向南君中国银行6216607000022664174 12、卓仁奋中国农业银6228480128760016377 13、何建军中国银行6217582000049979107 14、陈平中国民生银行6216910503195304 15、向南君广州银行6214633131102437901 16、向南君农业银行6228480084934804513 17、向南君中国银行6216607000022664174 18、徐小龙城市商业银6228760305006840668 19、李锡增中国建设6227002220015443530 20、曾祥汕中国农业银6228411394511807472 21、黄晓光中国工商6212252019002500825 22、钟琳农业银行6228480479027853478 23、易东力城市商业银行?工商银行重庆6222033100040083787 24、易动力工商银行涪陵丰都支行3100015101237361416 25、易东力?农业银行重庆丰都城西支行6228480478998725277 26、卓仁奋中国银行深圳香蜜支行6217852000024603212 27、庄俊灿工行4000031801134046 28、吴鸿城邮政6217995865007729806 29、郭秋波邮政6217995865007717538 30、谭林松工商6222033100036182700 31、谭林松工商?3100086801208379606 32、郭秋波邮政银行6217995865007717538 以上只是部分收款账号。

其他情况： 1.骗子平台使用了一批经常使用的银行卡流水量巨大，通过这些卡进行收款和处理要提现的平台业务， 2.火币网是一个数字货币交易网平台（北京火币天下网络技术有限公司运营的,营业执照：91110108085488796C），获得真格基金、戴志康、红杉资本、(苹果、阿里巴巴等众多全球知名公司股东)资本投资，骗子使用火币网进行收付款的时候需要实名认证和人脸识别，数字货币记录了每一笔交易的来龙去脉以及流向。

补充附加信息疑似团伙人员的岗位： 微信好友中备注名为（雄起，付艳梅)疑似平台带队管理人员，重点人员提供的有外号称作（水哥）的带队主要头目，负责给带队管理人员发号最新的发展方向让其会员觉得发展空间很大而后大量充值加码赚取佣金（附加页面有此人物的微信及QQ联系方式)。

这是新平台和之前我们玩的平台SS模板是一模一样，ss换的新界面，SS是7/10号左右关网了，另一个平台叫“海懒客”是7/9号出来的，我特意用这个新平台申请注册收到验证码是同一个家。目前海懒客还在运行，要诈骗很多人。

对于这种刷单盘，暗火说过很多次，像这种团伙做案的，人基本都在国外，用的收款账号和人个资料也都是买来的，很难找到正主，现在唯一的办法就是抓到（雄起，付艳梅)这两

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