数字货币交易平台诈骗案曝光，95名被告人被起诉

该诈骗团伙以夏某某为首，于2018年5月在安徽合肥的一座高档写字楼成立了达观控股有限公司总部。达观控股在安徽、深圳和马来西亚等地设立金融科技分公司，并雇佣了很多金融和计算机专业毕业的年轻人。在技术支持下，达观控股开发了四个数字货币交易平台，为诈骗活动提供了合法的场所。该团伙的业务员假冒证券公司员工，通过微信、QQ群、直播间等方式引导投资人购买平台的虚拟货币。公司的办公场所通常选址优越且装修豪华，组织架构完整，包括行政、财务、招商接待、技术运营和客服等部门，还有专门的讲师团队和代理商。这家公司吸引了许多金融和计算机专业毕业的年轻人，其中80%是90后。

被告人储某供述称：“我在公司里负责服务器维护工作。”夏某找到储某，称要在深圳成立一家软件开发公司，储某成为公司的法人代表。“我们公司的开发平台是由老板和运营部门决定软件的运行模式，然后由技术部门开发相应功能的软件，一旦确定可以正常运行，就让客户下载和使用。”储某交代，客户首先需要充值购买USDT虚拟货币，然后使用USDT购买公司自己发布的虚拟货币。一旦购买了该公司的虚拟货币，资金将进入锁仓期，半年内不能交易，只能观察虚拟货币的每日涨跌。“当然，最终客户都会亏损，因为我们赚的就是他们投入的资金。”后续，平台会通过机器人模拟自动交易来稳住客户。

该诈骗团伙通过发展和培训代理商从微信、QQ等渠道吸引客户，并推荐“股票分析师”给客户。讲师一开始分析股票知识，然后以唱空股票市场的方式，谎称投资数字货币可以获得高额回报，与代理商一起诱导客户投资该公司的数字货币交易平台。段某某是该团伙的一名直播间讲师，他说：“直播的内容主要是让大家相信我是一个炒股很厉害的人。一旦观众相信了我，就很有可能把他们引导到我们公司的产品上。”他工作了两个月后发现这是一个诈骗团伙，于是拿着工资2.2万元离职。

投资人最终将资金投入该团伙开发的多款数字货币诈骗软件中，通过设计的机器人模拟自动交易来操控数字货币的涨势以稳住客户。

为了逃避打击，该团伙从2019年开始将关键部门的财务、技术、运营和招商人员转移到韩国和马来西亚等地继续实施诈骗活动。在马来西亚吉隆坡分公司，员工们只办理旅游签证，工作时间长且有严格的限制，不允许使用个人微信，不允许告诉家人工作地点，统一使用Skype等聊天工具办公，还被要求隐瞒真实身份，在《三国演义》和《天龙八部》中选择一个名字罚款者称呼真名。

一些涉案人员发现从事诈骗后选择自动离职，但更多人选择留下。2019年6月，该犯罪团伙的95名成员陆续被抓获，但主犯夏某某仍未落网。

被告人汪某是2018年7月的应届毕业生。她在求职网站上发布简历后不久接到了面试短信，“财务部负责人简单问了我几个财务会计方面的问题就让我通过了，我被录用为结算专员。”但工作一段时间后，汪某发现公司的可疑行为。实际上，客户入金的第二天，代理商、直播间和平台就会按照一定比例结算分成。“

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