“善心汇”传销案巩义两人公诉 多人参与发展754会员

8月17日，李旭反传销团队获悉，河南省巩义市人民检察院对外披露一起“善心汇”传销案，两名B轮功德主参与“善心汇”传销组织积极发展下线，其行为触犯了想法法律的规定，被检察院依法提起公诉。

“善心汇”组织以“扶贫济困”名义，借助“善心汇扶贫济困、善心相通”的网络平台，通过微信、报刊等宣传，以高额静态收益和动态收益为诱饵，引诱他人缴纳一定的费用注册成为会员，按照一定的顺序组成层级，以发展会员数量和层级计酬，鼓动会员以“拉人头”的方式发展下线会员，骗取收益。

该系统需要会员缴纳300元注册费购买一颗“善种子”加入，返利有“静态收益”和“动态收益”。

“静态收益”是参与人通过排单进行投资获得一定比例的返利，排单需要以100元/个的价格购买“善心币”，通过消耗“善心币”选择不同投资金额“社区”，投资金额从1千元到1千万元不等，收益率从5%到30%不等。

“动态收益”是指发展下线会员，可以跨级按照一定的比例获取管理奖，每发展一名下线会员可拿到下线投资额6%的奖励，可拿到第三代投资额4%的奖励，可拿到第五代2%的奖励。

2016年7月，被告人李某某经他人介绍加入善心汇非法传销组织，并于2017年1月介绍被告人袁某某加入善心汇非法传销组织，二人分别交纳3万元成为该传销组织的B轮功德主，并积极发展他人加入。

后经湖南省鉴真司法鉴定中心鉴定，在“善心汇”会员系统中，李某某属于B轮功德主，账户创建于2016年7月15日，在整个会员网络中处于7层，其下级网络有11层，539个会员账号。袁某某属于B轮功德主，账户创建时间为2016年11月21日，该账户在整个会员网络中处于第9层，其下级网络有9层，268个会员账号。

经核实，李某某名下的539个会员账号中有42个会员账号只注册未激活，袁某某名下的268个会员账号中有11个会员账号只注册未激活。

被告人李某某经电话通知于2019年11月30日主动到巩义市某某派出所投案；被告人袁某某于2019年12月18日主动到巩义市公安局经侦大队投案。

巩义市人民检察院认为，被告人李某某、某某组织、领导传销活动，依托“善心汇”网站管理平台，以响应国家扶贫号召为名，要求参加者以购买善种子获得加入资格，按照一定顺序组成层级，并以发展人员数量引诱参加者继续发展他人参加，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。

文章来源：反传防骗热线

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