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XSMC鑫圣投资(MC环球投资),被指严重欺诈外汇平台!

时间:2023-08-07|浏览:617

今天曝光一个完全无监管的外汇平台XSMC鑫圣投资(MC环球投资),不但没有任何监管,还涉嫌严重的欺诈行为,并且还是国人搞的,在国内非法经营外汇平台!!

按照XSMC鑫圣投资官网的说法,XSMC鑫圣投资受塞浦路斯监管,但是在塞浦路斯公司注册处查询发现,根本就没有名字含有XSMC的公司,更不用说受到监管了!!

XSMC鑫圣投资在塞浦路斯连公司都没有,就敢宣称受到塞浦路斯监管,涉嫌严重的欺诈行为!!那XSMC鑫圣投资的公司主体到底在哪里呢?

XSMC鑫圣投资的官网域名注册于2017年1月,在查询域名历史注册信息的时候发现,刚开始的注册者为ChenJinYing,注册机构为XSMCInternationalHoldingsLimited!!

在2017年9月注册者改为了ChenBinYing,又在2017年10月改为了HuangZhenXing,注册机构改为了MagicCompassNewZealandLimited,2018年10月又删掉了所有注册信息!!

虽然XSMCInternationalHoldingsLimited公司暂时不知道注册地在哪里,但是知道MagicCompassNewZealandLimited公司是一家新西兰公司!!

这家新西兰公司虽然注册于2015年,但是其实这是XSMC鑫圣投资2017年收购过来的空壳公司!!

从公司股东历史记录可知,在2017年3月15日之前,公司的股东是ZhangWei,从2017年3月15日变更为了XSMCInternationalHoldingsLimited,直到2020年7月31日才卸任了股东!!

董事历史记录显示,从2017年8月到2020年10月,公司董事都为HuangZhenXing,也就是官网域名历史记录里那个注册者!!信息完全对得上,大概率是真人亲自上阵,不像是请的演员注册的(后面还有更多证据佐证)!!

在新西兰公司2017年12月的一个文件中显示,XSMCInternationalHoldingsLimited注册于维尔京群岛(asaBVIcomapny)!!

并且更奇葩的是这家公司压根就没有银行账户(doesnothavethecompanybankaccount),XSMCInternationalHoldingsLimited公司使用的是第三方私人银行账户注资到新西兰公司(usepersonalbankaccounttotransferthesharecapitalfund)!!

XSMCInternationalHoldingsLimited公司注册于维尔京群岛,连公司银行账户都没有开一个,你们相信它有所谓的资金隔离账户吗?有所谓的监管吗?

事实也确实是这样的,在维尔京群岛FSC监管机构查询,在所有受监管牌照种类里搜索XSMC,没有任何可以返回的搜索结果,说明XSMCInternationalHoldingsLimited公司完全不受维尔京群岛监管!!

XSMC鑫圣投资的MT4服务器显示,他们的实际经营主体从始至终就是这家维尔京群岛公司,所以XSMC鑫圣投资是没有任何监管的,并且还闭口不提这家公司注册在维尔京群岛!!并且还欺诈投资者,说XSMC鑫圣投资受到塞浦路斯监管,结果塞浦路斯连公司都不存在,监管个屁啊!!

在2017年收购的新西兰公司,从始至终就是个摆设,从来没有以这家公司实际经营过!!并且这家新西兰公司也仅仅只有FSP注册而已(新西兰FSP注册相当于工商注册,还需要FMA的授权才算受监管),并且早在2019年3月就注销掉了FSP注册,连工商注册都已经注销了!!

不但如此,XSMC鑫圣投资除了使用MT4以外,还自己搞了一个app,在app中自称叫MC环球投资,又换了个名头,并且还公布了企业QQ号!!

根据鑫圣投资公布的企业QQ号,可知这个企业QQ的注册者为一家香港公司,名叫鑫投期货股份有限公司,这家公司注册于2020年4月15日!!

并且在香港证监会,以xintou为关键词进行搜索,没有任何的搜索结果!!说明这家香港公司不持有任何香港监管牌照!!

所以结果就已经很明显了,在XSMC鑫圣投资MT4开户的投资者,实际的经营主体公司为维尔京群岛公司,没有任何监管,甚至这家公司连银行账户都没有,那投资者的钱到底去了哪里?

在app中开户的投资者,不管实际的经营主体是维尔京群岛公司,还是香港公司,也一样是不受监管的!!并且XSMC还欺诈投资者说受塞浦路斯监管,结果塞浦路斯连个公司主体都没有,更不用说受监管了!!

并且香港公司的成立者,是一个叫黄永旺的广西壮族自治区的人,跟HuangZhenXing一样都姓黄,不太像是请的演员,大概率是亲戚关系!!

XSMC鑫圣投资除了无监管,欺诈投资者有监管,隐瞒维尔京群岛经营主体公司以外!!宣传还给自己脸上贴金,说XSMC鑫圣投资指定赛门铁克,迈达克作

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