时间:2023-08-07|浏览:238
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最近,湖北浠水警方成功打掉了三个利用“跑分平台”犯罪的新型犯罪团伙。他们宣称可以通过兼职“跑分”赚钱,吸引了很多人投身其中。这些团伙涉案资金超过5亿元,对社会安全构成了很大的威胁。
2020年4月25日,浠水县公安局接到一位李先生的报警。他说自己在用笔记本电脑上网时,突然弹出一个赌博广告窗口,广告上显示高投入高回报。他好奇地进入了一个名为“澳门威尼斯人”的赌博网站,并用支付宝充值了5000元。然而不到一个小时,他的赌资就全部输光了。李先生怀疑赌博网站被人控制,他自己被骗了,于是向公安机关报案。
警方经过对案件线索的分析研判,发现了三个利用“跑分平台”为境外赌博网站洗钱的犯罪团伙。案情上报后,省、市公安机关高度重视,将其列为“净网2020”专项行动的重点案件,并组织了专案组。经过调查取证和信息对比,警方逐步锁定了这三个犯罪团伙的证据链条,并初步掌握了他们的作案规律和活动轨迹。
然而,网络犯罪团伙具有人员行踪不定、易于隐蔽的特点。为了干扰警方侦查,他们在账户金额达到一定数额后会利用支付宝、银行卡等手段,将涉案资金拆分转移,分散警方注意力。这给取证工作增加了不少困难。但是警方通过大量的数据分析和深挖,最终锁定了这三个犯罪团伙,掌握了他们的证据。
今年8月、9月、10月,浠水警方组织了100多人的警力,分别前往四川、江苏、福建等地展开抓捕行动,成功抓获了19名涉案犯罪嫌疑人,并扣押了大量手机、银行卡和电脑,涉案资金达到了5亿元,冻结了超过500万元的涉案金额。
经调查,这三个犯罪团伙通过建立第四方支付平台(俗称“跑分平台”),为赌客和赌博网站提供资金流转闭环路径。当赌客在赌博网站上充值赌资换取用户积分时,该网站会将充值信息推送到“跑分平台”,而“跑分平台”则会将赌资转移到赌博网站,由赌博网站为赌客添加用户积分。
这三个犯罪团伙正是通过这种方式,宣称可以通过“跑分”兼职挣钱,迅速获得高回报,吸引了很多人投身其中。他们涉案资金超过了5亿元,并对社会安全构成了很大的威胁。
目前,这三个犯罪团伙的10名骨干成员被移送起诉,被指控涉嫌开设赌场罪和帮助信息网络犯罪活动罪。另外9名犯罪嫌疑人被刑事拘留或受到处罚。案件仍在进一步深挖中。
警方提醒大家要注意保护个人隐私信息,不要被网络上虚假的高额利润所诱惑。更不要因为一时的贪图利益,随意出租或出借自己的身份信息、个人账号、支付账户等,以免成为犯罪分子实施违法犯罪的工具。
来源:浠水公安
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