外汇保证金交易涉案15亿被查处

外汇保证金交易是一种利用杠杆投资原理，在金融机构之间及金融机构与投资者之间进行的远期外汇买卖方式。根据我国相关法律规定，未经行业监管部门批准，任何单位和个人都不得擅自经营外汇保证金业务，擅自开展外汇期货和外汇保证金交易都是违法行为。此前，上海警方接到国家外汇管理局上海市分局提供的线索，根据前期排摸的情况，对非法外汇保证金交易领域的风险进行了分析，并查出了位于上海区域内的多家非法从事外汇保证金交易的公司，并展开了调查。

经查，自2015年7月起，张某、曹某、李某、姜某等人为谋取非法利益，在明知违反法律规定的情况下，通过对外声称持有境外合法金融服务牌照，并在境内设立全资子公司、办事处或与其他公司挂靠的形式建立非法平台，随后通过中文网站、公众号、投资宣讲会等手段在全国范围内招揽代理商和客户，利用投机心理，以高杠杆、高回报诱导投资者入金，再以高额返佣吸引他们继续发展下线。

警方调查显示，此次打击的4个犯罪团伙实际控制了5个非法外汇保证金交易平台。投资者在平台以人民币入金后，犯罪团伙将人民币资金通过非法渠道兑换成美元或虚拟币，为逃避外汇监管，资金安全大部分处于不可控状态。警方还发现，平台通过对赌的方式直接侵吞投资者的保证金，甚至有些平台根本不进行实际外汇交易，而是将投资者的资金全部据为己有，通过修改软件后门中的盈亏金额，以此骗取资金并逃避追捕。

截至目前，共有8万余名投资者使用了上述方式进行了非法外汇保证金交易，投资金额初步计算约为15.4亿元。目前，150余名涉嫌非法经营罪的团伙成员已被采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。根据国家外汇管理局上海市分局的统计数据，截至今年6月底，上海已清查关停了127家此类非法平台。

警方表示，近年来，以咨询、培训为名，在境内私自从事非法外汇期货和外汇按金交易的情况有所增多。这些非法交易活动扰乱了金融管理秩序，导致外汇流失，对投资者个人财产安全造成了巨大威胁。投资者应谨慎选择合法投资机构，提防上当受骗。

虽然本文转自央视新闻，但其实我们早已对CPT和ZFX有过非常全面的报道，指出他们把中国客户放在监管效力较弱的地方，其中CPT只在伯利兹监管，并且监管效力非常弱；而ZFX则完全没有任何监管！

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