高频交易骗局揭秘：3个月翻倍利润小心“高频交易”网络传销骗局！

鞍山市铁东区人民法院日前在一起“高频交易”网络传销案的刑事判决书中披露了这一骗局。判决书显示，鞍山市的一名女子以HFTAG公司投资高频交易套利系统为投资者提供稳定无风险的套利投资服务为幌子，承诺高额回报，引诱参与者加入传销活动。

2014年8月，一个叫谷某允的人通过代理某人等人的推荐，加入了美国的高频交易集团（HFTAG）传销组织。他们通过向熟人介绍、传送网络课件等方式在鞍山市的一些地方进行宣传，要求参与者缴纳1.8万元至3万元不等的现金购买高频交易集团所谓的“服务器”账号，以获取会员资格。他们宣称，按照投资额的2.6倍预期收益计算，参与者可以获得所投资额的2到3倍的回报。

为了获取高频交易集团声称的见点奖、组织奖等非法利益，参与者被要求发展下线，并按照时间顺序和奖金制度组成不同层级，如主任、经理、总监、总裁、钻石、皇冠等，层层推广会员。而以直接或间接发展人员的数量和投资金额主任可获得11%的提成，经理可获得13%的提成，总监可获得15%的提成，总裁可获得17%的提成，钻石可获得19%的提成，皇冠可获得21%的提成。

2015年，谷某允向另一名叫王某砚的人宣传HFT高频交易。谷某允声称，投资1.8万元，3个月就能回本，并在3到5个月时获利2到3倍。他还承诺，如果推荐其他人加入团队，还能获得高额收益，例如下线投资1.8万元可以获得180元的收益。

为了获得利益，王某砚通过谷某允投入了1.8万元到HFT高频交易平台。随后，王某砚和谷某允先后在湖南佳泰乐超市的办公室以及一处出租屋里作为宣传点，积极发展人员加入，并从事传销活动。王某砚负责宣传和推广HFT高频交易，他们共同持有总裁级别的账号，并成功发展了超过30人且层级在3级以上的下线会员，累计传销金额达到400余万元。

2019年11月20日，王某砚因涉嫌组织、领导传销活动罪被鞍山市侦查员抓获并刑事拘留。

铁东区人民法院认定，王某砚与他人合谋，以HFTAG公司投资高频交易套利系统为投资者提供稳定无风险的套利投资服务为名，要求参与者以缴纳入门费的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据，诱导参与者继续发展其他人参与传销活动，并且累计传销金额达到400余万元。这种行为已经构成组织、领导传销活动罪。对于公诉机关提出的犯罪事实和罪名，法院做出支持。

最终，法院根据相关法律规定，以组织、领导传销活动罪判处王某砚有期徒刑1年4个月，并处罚金4万元。

高频交易指的是通过计算机化交易来从市场瞬息万变的机会中寻求获利的一种交易方式。例如，某种证券的买入价和卖出价之间微小的价差变化，或是某只股票在不同交易所的微小价差。我们提醒大家，此文内容来源于鹰鉴，并且转载此文是为了避免更多人上当受骗。如果有侵犯您的合法权益，请联系作者与我们，我们将及时更正和删除。谢谢！

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