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山东酒联储酒业涉嫌非法吸款被警方起诉

时间:2023-08-06|浏览:307

近日,济南市公安局历城区分局发布通告称,警方已将涉嫌非法吸收公众存款的山东酒联储酒业有限公司案移送给历城人民检察院审查起诉。警方将根据审计鉴定结论,通过公告和追缴函等形式依法开展涉案资金追缴工作。

通告显示,酒联储工作人员在自己工作期间获取的奖金、提成,以及投资参与人员获得的利息、奖金等都属于法定追缴范围。如及时退缴,可轻处罚;如拒不退款或转移资产,公安机关将严厉惩戒,并依法追缴;如构成犯罪,将依法追究刑事责任。

根据信用中国官网,成立于2013年的酒联储企业经营许可范围包括预包装食品、日用百货、五金产品等,并无与酒水相关信息。

根据中国裁判文书网资料,2019年发布的一则公告显示,原告通过托管回购制方式向酒联储投资,储存了150kg纯粮原浆白酒,甲方承诺按一定标准,按月支付加价差额,并在协议期满后回购。

与该案类似的案件还有许多。根据今年6月发布的一份文书显示,三名原告加入了酒联储理财经理梁翠红的投资团队,并与其建立了上下线关系。为满足原告要求,梁翠红及其上线领导周新霞曾出具支付赔偿金的协议。由于酒联储已被警方立案侦查,且周新霞因涉嫌非法吸收公众存款案已被公安机关羁押,法院根据“先刑后民”的原则驳回了原告的起诉。

企查查显示,酒联储的法定代表人是鲁会锋,持有山东酒联储酒业公司80%的股份,另外20%的股份在鄂文华名下。鲁会锋还拥有南宁超联商务有限公司。酒联储旗下共有三家子公司,分别是山东众藏酒水销售有限公司、宝清县众禾农业科技有限公司和山东星润源文化传播有限公司。其中三家子公司由于未按规定期限公示年度报告,已被列入经营异常名单。

同时,鄂文华是山东众藏酒水销售有限公司的最终受益人。目前,鲁会锋和鄂文华已被法院列为限制高消费人员。

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