“非洲矿业AMBC”诈骗犯被抓！涉案资金3亿，抓获25人！

近日，吉林省梨树县公安局成功侦破一起公安部督办、涉案金额高达3亿的“民族资产解冻”类诈骗案。抓获嫌疑人25人，扣押涉案资金300余万。

2020年4月22日，梨树县公安局刑警大队反电信网络诈骗中队民警发现，辖区一女子的资金流异常。于是，办案民警对其展开秘密调查。经过近1个月的调查，发现该女子每天在银行进行十几次交易。她使用了一款APP软件，已经拉拢了9400多名会员。4月14日，主管刑侦副局长徐庆华、刑侦大队长张占伟将该女子刘某霞传唤到办案区。

刘某霞拒不交代使用APP软件拉拢会员犯罪事实。但民警在其家中搜出了作案所用手机，在手机上发现刘某霞参加了投资“中非国际矿业”虚拟货币APP软件。这款软件打着“一带一路”项目旗号，通过拉拢会员，进行虚拟货币投资返利，是典型的“民族资产解冻”类诈骗案件。由于证据确凿，犯罪嫌疑人刘某霞交代了全部过程及上线。

经过深度研判后，办案民警发现这款APP软件的幕后在境外（幕后指的就是诈骗犯孙鹏，此人目前在非洲）。但客服部、技术部及主要组织者、经营者分布在全国各地。通过进一步分析发现，客服部、技术部分别在山东省泰安市和陕西省西安市，7名组织者、经营者在广西南宁、辽宁省盘锦市、山东省泰安市等地。

该诈骗犯罪团伙编造了某国际数字货币虚拟投资项目，开发虚假国际投资软件、BBX交易所，通过引入传销手段宣传洗脑、大肆伪造国家机关公文、曲解国家相关政策等，利用社交软件进行宣传推广，引诱受骗人进入他们的新型诈骗圈套。涉案资金已高达3亿多元。

由于是新型“民族资产解冻”类诈骗案件，此类案件隐蔽性强，侦破难度极大，对办案民警业务性要求较高。为了加快案件侦办进度，反电信网络诈骗中队民警利用休息时间开展计算机科技、虚拟数字货币等方面的知识学习。历时两个多月，使每一名民警都成为办理此类案件的专家，为进一步侦破案件奠定了坚实的基础。

随后，办案民警赶赴陕西西安、山东泰安实地侦查。在侦查过程中，该团伙反侦察能力极强，经常更换服务器和作案窝点。办案民警为了盯住一个窝点需要蹲守几天，难度超出了想象。在四平市公安局和当地警方的支持下，办案民警摸清了“客服部、技术部”的位置和成员框架。

6月5日，经过主要领导深度研判，全局抽调30余名精干警力分赴陕西西安、山东泰安、广西南宁等地同时展开抓捕。此次行动非常顺利，共抓获犯罪嫌疑人25人，全部采取刑事拘留强制措施。当场扣押涉案各类电子设备200余套；扣押伪造书籍3000多套；扣押伪造国家机关证件300多个；扣押涉案资金300余万元。

7月17日，该案已被公安部列为部督案件，境外主要嫌疑人已上网通缉，案件正在进一步深挖中。

期待诈骗犯孙鹏被抓的那一天。

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