传销组织以普金证劵投资名义，平顶山男子判两年

5月3日，李旭反传销团队获悉，平顶山市新华区人民法院审理了一起传销案件。该传销组织鼓吹投资“普金证劵”可以获得高额回报，并诱导多人进行投资。被告人李某方加入该组织后，积极发展下线，其行为已构成组织、领导传销活动罪。

经审理查明：2017年2月至4月份，被告人李某方在平顶山市新华区馨雅快捷宾馆、平顶山市湛河区火车站附近一宾馆、平顶山市新华区自由街2号院等地面向社会宣传普金证券集团是上市的国际公司，投资普金证券会获得高额回报等虚假宣传。

他们设置了静态奖、动态奖、业绩奖等各种高额“盈利”模式，吸引他人进行投资并发展下线。同时，在平顶山佳田大酒店召开会员交流大会，利用虚假的网络平台，诱导群众进行投资普金证券，注册成为普金会员，造成群众财产损失。他们发展下线的层级达三级以上，并发展了四十余人。

经审计，普金指定账户共收到吴某某、江某某等人的汇款总金额为1620569元；李某方收到张某某、衡某某、马某某、祁某某等人的汇款总金额为289608元，其中上交普金公司67600元；普金公司吴某某给李某方转款267750元；另外，2017年3月18日李某方在建行宝丰支行ATM机分8笔存入款项66100元，于2017年3月19日分5笔在平顶山开源路支行提现60000元，李某方据此获利60000元。

2019年6月12日，侦查人员在平顶山市湛河区火车站附近将李某方抓获。

法院认为，被告人李某方伙同他人以投资证券为名，要求参加者投资一定金额成为会员，并按照一定顺序组成层级，直接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，层级达到三级以上，发展下线人数40余人，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪。

根据被告人李某方在本案中的犯罪事实、犯罪性质、犯罪情节和对社会的危害程度，依照相关法律之规定，被告人李某方犯组织、领导传销活动罪，被判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20000元。

此文来源：李旭反传销团队，版权说明：以上文字及图片来源于网络，仅供学习和交流使用，不具有任何商业用途。其目的在于传递更多的信息，并不代表本平台赞同其观点。版权归原作者所有。如涉版权或来源标注有误，请及时和我们取得联系，我们将迅速处理，谢谢！

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