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币圈乱象,多问比特币!

时间:2023-07-29|浏览:221

5月份,“币圈”吸引了很多关注。中国互联网金融协会等三大协会于5月18日发布公告,指出进行法定货币与虚拟货币兑换及虚拟货币之间的兑换业务违反了法律法规并涉嫌犯罪。国务院金融委于5月21日再次表示,金融监管部门将严厉监管比特币的挖矿和交易行为,坚决防范个体风险传递到社会领域。

有些人看到“币圈”里的一夜暴富,而另一些人则亏得血本无归。在一些人眼里,一边是财富源泉,一边则是暴涨暴跌、爆仓、金融诈骗和被操纵的市场。如何看待“币圈”乱象?人民网“强观察”栏目对虚拟货币“资深玩家”和相关专家进行了采访。

一个名叫许先生的“币圈资深玩家”分享了他的经历。他在2017年进入“币圈”,投资了将近1000万人民币,但最终被操纵市场的人割韭菜,手里的虚拟货币变成了空气,账面上连100万都没有了。许先生是被割韭菜的人之一,他的朋友也有类似经历,遭受到币价暴跌和交易通道关闭等暴雷事件的损失。

实际上,“币圈”乱象已构成了犯罪行为。根据中国裁判文书网的数据,从2011年开始,共有2130份刑事案件的判决与虚拟货币有关,数量逐年增多,2020年达到595份,今年目前已达167份。这些案件涉及了诈骗罪、非法集资、非法发行证券、帮助信息网络犯罪活动罪和妨害信用卡管理罪等多种罪名。

在这些案件中,虚拟货币扮演了不同的角色。有些案件中,虚拟货币被当作最新金融科技的“理财产品”;有些案件中,虚拟货币是传销组织伪造的“商品”和“积分”;甚至在一些案件中,虚拟货币还被用作支付毒资、赌资和洗钱的工具。这些案件范围广泛,涉及金额巨大,对社会造成恶劣的影响。

投机炒作虚拟货币的“炒币”热潮中,专家提醒广大投资者要注意其中的法律风险。交易虚拟货币是非法活动,一旦产生风险,个人或企业的虚拟货币财产是不受法律保护的。投资者在接触新的投资产品之前,应确保其合法性,并获取相关的专业知识,避免被人利用理财的外衣从事犯罪活动。

面对中国监管的升级,一些虚拟货币玩家计划将业务转移到海外,以避开中国法律的监管。然而,专家指出,如果相关业务触及中国刑法,中国仍然可以根据属地管辖原则对其进行规范。区块链和虚拟货币相关活动通常是通过计算机网络展开的,根据中国刑事诉讼法解释的规定,只要市场主体有中国人并且中国人财产受到损失,中国公安司法机关仍然可以对从业机构的犯罪行为进行管辖。

打击虚拟货币的违法犯罪行为一直是监管的目标。中国人民大学法学院教授刘俊海表示,中国积极建设对虚拟货币的有效监管手段和法律法规,是为了让资源回归生产。他呼吁“币圈”玩家们正确看待虚拟货币,不要抱着一夜暴富的幻想,通过合法途径致富,创造美好生活。

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