“欧易OKEX”平台伪造诈骗 15人被捕

这起案件的起因是今年5月27日，上海金山新城的李女士报案称她在一家名为“欧易”的数字货币投资平台上被骗了90多万元。李女士告诉记者，早在2019年，她曾经投资过一个名为“有利网”的P2P平台，后来该平台出事了，她损失了几万元。当她在网上发布这件事的时候，没想到就被自称受害者的骗子盯上了。

犯罪嫌疑人和李女士闲聊几天后，开始向她推荐一款数字货币交易平台。他告诉李女士，只要她在该平台存入5000元，就可以获得30%的利润，即1500元，并且还有200美元李女士对要求将钱转到私人账户上有些疑虑，但很快她相信了对方。

成功提现200美元大大增强了李女士的投资信心。于是，犯罪嫌疑人以赠送理财金为诱惑，引诱李女士在该平台上连续充值近60万元。随着投入的金额增加，李女士开始感到不安，并希望能够拿回本金。但当她要求该平台客服退款时，对方表示只有在存够10万美元后才能退款。

最终，除去已提现的200美元，李女士给该诈骗平台充值了90.27万元。在多次无法拿回本金后，她选择了报警。

李女士报案后，上海金山公安分局抽调警力，成立了专案组。通过调查，专案组发现该“欧易OKEX”APP是个人伪造的数字货币交易平台。上海警方全方位调查了制作和贩卖源代码、租赁服务器、贩卖域名、进行推广等各个环节，迅速查实了涉嫌诈骗的卫某某、詹某某等20多名犯罪嫌疑人。今年7月中下旬，上海警方实施了收网行动。

在审查中，犯罪嫌疑人卫某某、詹某某等人承认了为境外诈骗窝点提供源代码编写、服务器租赁和域名贩卖的犯罪事实。目前，卫某某等15人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪而被刑事拘留，詹某某等13人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪而被取保候审，案件正在进一步审理中。

文章来源：国际金融报

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