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加密货币交易所监管难题:FCA无法有效监管币安

时间:2023-07-16|浏览:223

本文来自21世纪经济报道。英国金融市场行为监管局(FCA)表示,由于能力所限,无法对币安的英国子公司(币安英国)实施有效监管。FCA指出,币安特别值得关注。

作为全球最大加密货币交易所,币安在2021年6月的交易量预计约为110亿美元至380亿美元,支持316个加密资产交易。币安旗下的币安期货在同期的衍生品交易量预计在430亿美元至1290亿美元之间。币安英国最初是EddieUK,曾于2018年4月13日获得授权的投资公司。后来,币安集团收购了EddieUK,并将其并入集团。

FCA表示,币安英国于2020年6月根据相关法规提交了注册加密资产业务的申请。该公司计划成为总部位于英国的加密资产交易所,为零售和商业客户提供兑换法币和其他加密资产的服务。然而,FCA称币安英国的回复并不完整,并未提供详细的业务和组织方式信息,也未说明英国消费者可以如何购买产品。

因此,FCA于2021年6月26日宣布禁止币安在英国提供加密货币交易服务,并要求其在网站上刊登声明,宣称币安英国不允许进行任何受监管的活动。币安表示将与FCA进行接触和讨论,解决可能存在的问题。

币安的国际合规团队和咨询委员会名单不断增加和更新,自2020年以来已增长约500%。币安还任命了美国财政部刑事调查员Greg Monahan担任全球加密洗钱报告员,以加强币安的反洗钱和调查项目,并与全球监管和执法机构保持联系。

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