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银行被约谈:涉嫌助长虚拟货币交易炒作

时间:2023-07-13|浏览:236

为了贯彻党中央和国务院的决策部署,保护人民群众的财产安全和金融稳定,人民银行最近约谈了工商银行、农业银行、建设银行、邮储银行、兴业银行和支付宝等部分银行和支付机构。这是为了打击比特币虚拟货币交易炒作行为。

人民银行指出,虚拟货币交易炒作活动扰乱了经济金融的正常秩序,也带来了非法跨境转移资产和洗钱等违法犯罪风险。各银行和支付机构必须严格遵守监管规定,履行客户身份识别的义务,并不得为相关交易活动提供服务。各机构需要排查虚拟货币交易所和场外交易商的资金账户,并及时切断交易资金支付链路。此外,他们还需要分析虚拟货币交易炒作活动的特征,加强监测能力,并完善工作机制,确保监测处置措施得到落实。

参会机构表示将高度重视这项工作,并按照要求,不参与虚拟货币业务活动,加大排查和处置力度,并采取严格措施切断虚拟货币交易炒作活动的资金支付链路。

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