巴基斯坦调查局寻求封锁加密货币网站

巴基斯坦联邦调查局（FIA）要求封锁加密货币网站

据《黎明报》周日报道，巴基斯坦联邦调查局（FIA）正在寻求封锁处理加密货币交易的网站。巴基斯坦FIA是“由巴基斯坦内政部长控制的边境管制、刑事调查、反间谍和安全机构”。

FIA总干事Sanaullah Abbasi博士周六告诉媒体，他的机构将与巴基斯坦电信管理局(PTA)联系，以封锁加密货币网站——旨在防止欺诈和洗钱。

他是在与巴基斯坦国家银行（SBP）（该国的中央银行）的高级官员会面后发表这一声明的。这位联邦调查局局长说：“SBP官员在会议上介绍了监管机制。”

会议期间，SBP官员指出，中央银行最近在信德省高等法院的指导下提交了关于巴基斯坦加密货币法律框架的建议。国家银行建议全面禁止加密货币。

FIA总干事强调他的部门主要关注欺诈和洗钱活动，他认为：“加密货币为欺诈行为提供了新的维度。”

这位FIA局长接着讨论了巴基斯坦现有的法律：2016年《预防电子犯罪法》；1947年《外汇汇款法》(FERA)；以及2010年《反洗钱法》（AMLA）。他强调，这些法律不包含对加密货币的非法滥用的规定。

此外，与SBP官员的会议强调，巴基斯坦“没有为虚拟资产服务提供商（VASP）制定监管框架，以符合FATF[金融行动特别工作组]的要求”。

Abbasi补充说，在与加密货币交易所币安（Binance）相关的11个应用程序暂停使用后，FIA最近开始对一项大规模金融骗局展开调查。据称，该计划骗取了巴基斯坦投资者超过1亿美元的资金。

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