虚拟货币交易深不可测

虚拟货币交易非法在早期阶段，面对虚拟货币价格的快速上涨，一些不知道真相的人在相关的虚拟货币交易平台上以一夜之间致富的梦想进行交易。投资者希望从虚拟货币价格波动中获得利润，而一些平台则在考虑他们的本金。虚拟货币交易平台的常见惯例是通过虚假交易欺骗客户，然后通过操纵市场价格和恶意停机迫使客户爆炸。一些平台甚至成为罪犯洗钱的工具。

自2017年以来，有关部门多次重申非法虚拟货币交易，并加大了打击力度。2017年9月4日，中国人民银行、中央网络信息办公室等七部委联合发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》，明确了虚拟货币交易场所和地点ICO(首次发行代币)是非法金融活动，开展清理整顿工作。

虚拟货币的清理和整改有效地阻碍了其价格暴涨暴跌对中国的负面影响，避免了虚拟货币泡沫。但仍有一些虚拟货币交易死灰复燃。为了避免监管，一些平台继续从事相关的非法活动，通过所谓的海外方式，将服务器设置在海外，为国内人民提供实质性的交易服务。更多的相关平台利用区块链等新兴技术，以区块链技术创新的名义进行在线欺诈。

交易量掺水欺骗投资者普通人认为，虚拟货币交易平台的交易量越大，平台越受欢迎，可靠性越强。然而，交易量也可能是虚假的。在市场调查中发现，一些虚拟货币交易平台涉嫌使用机器人刷交易量，以提高它们在货币价格网站上的排名。这会让虚拟货币获得更多的关注，创造繁荣的市场错觉，让客户普遍高估虚拟货币的价值。

系统的瘫痪实际上是人为操纵的虚拟货币期货市场越来越火爆，吸引了很多投资者。然而，在虚拟货币的期货市场上，一些虚拟货币交易所人为操作越来越重。市场调查发现，一些虚拟货币交易平台相互勾结，人为制造系统瘫痪，导致客户被动爆炸。停机时间通常持续半小时到2小时。同时，另一个平台通过机器人交易操纵价格，在其他平台停机期间强制降低或提高价格。面对价格的巨大波动，投资者由于系统停机无法选择止损或补仓，只能被迫爆仓，最终导致经济损失。

成为洗钱犯罪的温床随着比特币等虚拟货币的普及，非法经济活动的洗钱风险不断增加。虚拟货币具有匿名、跨境流通和支付便利的特点，为洗钱等非法犯罪活动提供了条件。许多虚拟货币通过电子钱包转移到国外，然后在国外实现，隐蔽性强，难以跟踪监管。通过对虚拟货币交易

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