币圈“小白”不赔原来是提现赃款的“工具人”

丘某在聊天软件上结识了一个叫星星的网友，两人相谈甚欢。星星邀请丘某参与“炒币”，以此赚钱。在星星的极力鼓动下，丘某在一家名为“某币网”的虚拟货币平台实名注册了账户，并绑定了多张自己的银行卡。

通过这个平台，丘某首先从星星处接收一种虚拟货币（泰达币），然后以高价将其卖给星星的同伙。接着，丘某将卖出虚拟货币所得的钱从平台提现到自己的银行卡，并将这些现金交给星星。星星根据每次提取现金的总额按一定比例给丘某好处费。

在帮助星星出售虚拟货币并多次提取现金的过程中，丘某的银行账户因涉嫌转入犯罪赃款而多次被司法冻结。然而，丘某明知这些资金来路不正，却在账户解冻后依然帮助他人套取现金并交付给他人。

顺义法院经审理认为，丘某通过在虚拟货币平台上自买自卖，并将赃款提现转移的行为，符合刑法中的转移、窝藏赃款罪。在判断行为人主观上是否明知的时候，法院主要考虑该人的认知水平、经历和客观行为等。

具体到本案，丘某无故接受陌生人委托帮助提取虚拟货币并取现金给对方，这种行为与常理相违背。丘某明知自己的银行卡被司法冻结后依然从事这种活动，确实表明了他的主观认识。

此外，法院在审查行为人是否知道款项属于犯罪所得时，并不需要他们明确确认具体是哪一种犯罪，只需要他们对钱款来路不明、存在问题有概括性的认识即可。

最终，丘某因为掩饰、隐瞒犯罪所得罪被判处三年有期徒刑，并罚款三万元。丘某不服判决提起上诉，但二审法院维持了原判。

法官提醒说，虚拟货币一直是一个热门话题。它应该在法律框架内有序发展。需要注意的是，比特币、以太币、泰达币等虚拟货币并非货币当局发行，在我国没有法定货币地位，不能以金融属性进行流通。开展与虚拟货币相关的非法金融活动（如法定货币与虚拟货币兑换业务、虚拟货币之间的兑换业务、为虚拟货币交易提供信息中介和定价服务等）是被严格禁止的。

因此，用户应该理性评价虚拟货币的价值，谨慎对待所谓的“炒币”行为。更重要的是，不应以营利为目的从事“以币换现”的活动，要仔细甄别各种虚拟货币的类别，谨防金融诈骗和洗钱等法律风险。

文/北京青年报记者宋霞 编辑/张彬

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